China interrompe operação bancária subterrânea de US$ 1,9 bilhão usando USDT

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China interrompe operação bancária subterrânea de US$ 1,9 bilhão usando USDT

Como analista financeiro experiente com experiência na investigação de atividades ilícitas no mercado chinês, vi em primeira mão como o povo chinês pode ser resiliente e inovador quando se trata de contornar as regulamentações. A recente falência de uma operação bancária clandestina na China que usava Tether (USDT) para câmbio de moeda estrangeira no valor de 1,9 mil milhões de dólares é um excelente exemplo disso.

Uma grande operação financeira clandestina baseada na China foi recentemente desmantelada por facilitar US$ 1,9 bilhão em transações em moeda estrangeira usando Tether (USDT). Os principais objectivos destas actividades clandestinas eram o contrabando de medicamentos, cosméticos e activos de investimento no estrangeiro, que tiveram início em 21 de Janeiro. As autoridades puseram fim com sucesso a estas operações ilícitas nas províncias de Fujian e Hunan, com a polícia apreendendo 20 milhões de dólares associados ao crime. empreendimento. Apesar das restrições da China às criptomoedas e às exchanges de criptomoedas, alguns indivíduos desenvolveram métodos para contornar tais regulamentações e empregar ativos criptográficos de maneiras alternativas nos últimos anos.

2024-05-16 15:07