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Como pesquisador, considero profundamente preocupante a notícia de Aiden Pleterski, o autoproclamado “rei da criptografia” do Canadá, sendo acusado de fraude de US$ 30 milhões. As acusações contra ele e o seu associado, Colin Murphy, não são apenas chocantes, mas também um lembrete dos riscos associados aos esquemas de investimento não regulamentados.
O autodenominado ‘rei da criptografia’ do Canadá foi acusado de fraude de US$ 30 milhões.
Com base em uma declaração de 15 de maio da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, Aiden Pleterski, 25, e Colin Murphy, 27, ambos cidadãos canadenses, foram formalmente acusados de fraudar canadenses em aproximadamente US$ 40 milhões de CAD (equivalente a cerca de US$ 30 milhões). .
O indivíduo conhecido como ‘Pleterski’, que ostentava o título de ‘rei da criptografia’, enfrenta atualmente acusações de fraude e lavagem de dinheiro em conexão com um suposto esquema Ponzi. Simultaneamente, um de seus associados foi acusado de fraude.
Como analista, posso compartilhar que, após um exame minucioso que durou dezesseis meses, denominado Projeto Swan, descobrimos alegações de má conduta em conjunto com um processo de falência em andamento.
Com base nos registros judiciais disponíveis e nos relatórios da mídia, parece que um par arrecadou com sucesso aproximadamente US$ 40 milhões de cerca de 160 investidores entre os anos de 2021 e 2022. Eles operaram sob o disfarce de AP Private Equity Limited e se comprometeram a utilizar esses fundos para investimentos em criptografia. e mercados de câmbio.
Alguns investidores teriam contraído empréstimos para investir no esquema de Pleterski.
Apesar das alegações dos acusados, acredita-se que nem todos os recursos arrecadados foram utilizados para investimentos. Em vez disso, uma quantia significativa teria sido usada para benefícios pessoais.
O administrador que supervisiona o caso de falência revelou que apenas 2% dos fundos acumulados foram utilizados para investimentos. O restante, no valor de aproximadamente US$ 16 milhões, foi gasto por Pleterski em compras extravagantes, como dez carros de luxo e viagens caras ao exterior. Além disso, ele alugou uma luxuosa mansão à beira do lago de US$ 8,4 milhões por uma taxa mensal de US$ 45.000. As autoridades confiscaram dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini durante o processo de falência.
Como pesquisador, observei que Pleterski exibia frequentemente seu estilo de vida opulento nas redes sociais. Ele frequentemente transmitia ao vivo suas viagens e férias, exibindo carros luxuosos e despesas extravagantes.
Em um vídeo mostrando a construção de uma réplica do Titanic em Lego, ele corajosamente declarou que havia investido uma quantia considerável de US$ 150 mil em Legos.
Durante a audiência de falência, Pleterski descreveu-se como um jovem adulto na casa dos vinte anos, admitindo estar desorganizado e sem nenhum sistema para rastrear as suas transações financeiras ou liquidações.
Atualmente, estou sob fiança de US$ 100.000 a partir de terça-feira. Meus pais assinaram esse vínculo, que vem com condições que incluem a entrega do meu passaporte e a abstenção de postar sobre assuntos relacionados a finanças nas redes sociais. Além disso, fui proibido de comprar ou negociar criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário ainda está investigando o assunto, portanto mais detalhes surgirão em breve.
As intenções do Canadá de fortalecer o seu controle sobre o mercado de criptomoedas estão alinhadas com os planos anunciados. Até 2026, os reguladores pretendem implementar o Quadro de Reporte de Criptoativos (CARF), que inclui novas obrigações de reporte e maior supervisão. As medidas visam prevenir a evasão fiscal criptografada.
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2024-05-16 11:42