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Como analista financeiro experiente que acompanha o mercado de criptomoedas, estou profundamente preocupado com a recente prisão de Anton e James Pepaire-Bueno pelo Departamento de Justiça dos EUA por seu suposto envolvimento em um roubo de criptomoeda de US$ 25 milhões. Os irmãos, com formação em ciência da computação e matemática em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, teriam explorado a brecha do valor extraível máximo (MEV) na blockchain Ethereum para manipular transações e roubar ativos em segundos.
Dois irmãos foram detidos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por supostamente roubarem US$ 25 milhões em criptomoedas.
De acordo com um relatório do Departamento de Justiça (DOJ), Anton e James Pepaire-Bueno são acusados de roubar milhões em criptomoedas através do blockchain Ethereum em apenas 12 segundos.
Os irmãos são acusados de empregar o esquema de Maximal Extraction Value (MEV) para apropriar-se indevidamente de fundos dos usuários e enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
“Dois indivíduos com formação em ciência da computação e matemática de uma renomada universidade global são acusados pelo procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, de explorar seus conhecimentos para modificar e manipular ilicitamente os protocolos de confiança do Ethereum, afetando milhões de usuários em todo o mundo.”
De acordo com os comentários do agente especial encarregado do IRS-CI, Thomas Fattorusso, os irmãos são acusados de realizar uma nova fraude no blockchain Ethereum por meio de engano. Eles supostamente conseguiram interferir nas transações em andamento, alterando o curso do fluxo da moeda digital e, consequentemente, dos ativos desviados.
Como investigador dedicado especializado em crimes financeiros para a unidade de Investigação Criminal do IRS, eu pessoalmente lidero a busca incansável de nossa equipe na resolução até mesmo dos casos mais complexos.
Este mês, o Departamento de Justiça escolheu a consultoria Forensic Risk Alliance (FRA) para atuar como órgão de fiscalização da Binance, observando as atividades da empresa por um período de três anos.
A Autoridade Reguladora Financeira (FRA) é responsável por garantir o cumprimento dos termos do acordo. Eles recebem permissão para inspecionar documentos internos, instalações e pessoal, a fim de informar o Ministério da Justiça sobre a situação atual do intercâmbio.
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2024-05-15 21:00