Polícia de Sichuan descobre esquema de financiamento clandestino envolvendo US$ 2 bilhões em USDT

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Como um investidor em criptografia que acompanhou de perto os desenvolvimentos no cenário de criptomoedas da China, não posso deixar de sentir uma sensação de desconforto ao ler sobre a última repressão às redes bancárias clandestinas usando a stablecoin USDT da Tether.

As autoridades de Sichuan, na China, estão supostamente a aumentar os esforços para desmantelar operações financeiras clandestinas, visando especificamente transações de USDT no valor de milhares de milhões de dólares americanos.

Como investigador, deparei-me com relatos de que as autoridades chinesas na província de Sichuan descobriram recentemente uma vasta operação bancária clandestina. Esta intrincada rede supostamente utilizou o stablecoin USDT da Tether para suas transações. De acordo com fontes locais, a polícia concentrou os seus esforços em suspeitos que alegadamente estariam a contornar as regulamentações cambiais nacionais e a facilitar negócios cambiais ilegais no valor de aproximadamente 2 mil milhões de dólares em USDT.

Descobri na minha investigação que os suspeitos supostamente empregaram o uso de stablecoins para contornar as leis cambiais nacionais e estabelecer canais clandestinos para transações cambiais ilícitas. Segundo relatos, as autoridades desmantelaram duas redes bancárias ocultas situadas nas províncias de Fujian e Hunan, na China. Diz-se que este caso atingiu 26 províncias diferentes do país, resultando na detenção de mais de 190 suspeitos pela polícia em todo o país.

Anteriormente, a energia hidrelétrica acessível de Sichuan tornou-a um participante importante na indústria de criptomoedas, atraindo mineradores de Bitcoin com suas operações com eficiência energética. No entanto, este cenário mudou drasticamente depois que a China impôs uma proibição nacional às atividades e transações de mineração criptográfica.

Como analista financeiro, notei um desenvolvimento importante no cenário regulatório chinês. No último trimestre de 2023, a Procuradoria Popular Suprema (a minha função equivale a um procurador neste contexto) e a Administração Estatal de Câmbio (SAFE), duas autoridades importantes na China, chamaram a atenção para casos criminais envolvendo stablecoins. Estas moedas digitais, que estão indexadas às moedas fiduciárias tradicionais, surgiram como uma ferramenta preferida para o comércio de yuan com outras moedas em casos de transações cambiais ilegais.

2024-05-15 10:45