Desenvolvedor do Tornado Cash condenado a 64 meses por lavagem de dinheiro

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Como um investidor experiente em criptografia com um profundo conhecimento das complexidades e nuances do setor, considero a frase de Pertsev um precedente preocupante para desenvolvedores que criam ferramentas de privacidade e protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). Embora seja inegável que o Tornado Cash foi utilizado em actividades de branqueamento de capitais, as implicações deste veredicto vão muito além deste caso único.

Soube que Alexey Pertsev cumprirá uma pena de prisão de 64 meses devido ao seu papel na criação da ferramenta de privacidade Ethereum conhecida como Tornado Cash.

Em 14 de maio, um painel de três juízes holandeses decidiu que o desenvolvedor por trás do Tornado.cash era responsável por facilitar a lavagem de aproximadamente US$ 2,2 bilhões em ganhos ilícitos por meio da criptomoeda baseada em Ethereum.

Como investidor em criptomoedas, sempre ponderei sobre o argumento levantado pelos advogados que defendem Pertsev. Eles afirmam que é injusto que os desenvolvedores sejam responsabilizados pela criação de protocolos de contratos inteligentes acessíveis ao público. Esta perspectiva ressoa profundamente na comunidade da indústria criptográfica, à medida que lidamos com as complexidades da tecnologia descentralizada e as suas implicações na responsabilidade e na prestação de contas.

Os promotores holandeses argumentaram que o indivíduo que contribuiu para o Tornado Cash não impediu que a plataforma fosse usada por grupos criminosos como o Lazarus, da Coreia do Norte.

A bancada de três juízes decidiu a favor da acusação, afirmando que o Tornado Cash foi deliberadamente concebido para atividades criminosas. Um juiz acrescentou que aderir à ideologia tecnológica não confere imunidade aos indivíduos face às consequências jurídicas.

Como investidor em criptografia, acompanhei de perto as notícias sobre os desenvolvimentos em torno do Tornado Cash e a prisão de Alexander Mikhailovich Pertsev. Em agosto de 2022, Pertsev foi levado sob custódia na Holanda, não muito depois de o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA ter imposto sanções ao Tornado Cash devido a alegações de lavagem de dinheiro e atividades financeiras ilícitas. Um dos principais incidentes apontados pela OFAC foi o hack de US$ 600 milhões na ponte Ronin da Axis Infinity, que continua sendo o maior roubo de criptografia da história. Depois de passar oito meses atrás das grades, Pertsev foi libertado da prisão e agora enfrenta prisão domiciliar.

Os juízes decidiram reduzir a pena inicial de oito meses de prisão de Pertsev em relação à pena total de 64 meses. Como resultado, espera-se agora que ele passe os próximos quatro anos e seis meses na prisão. Sua equipe jurídica tem duas semanas para interpor recurso contra a decisão.

Precedente Tornado Cash para casos de misturadores de criptografia

Apesar dos processos legais contra outros desenvolvedores e cofundadores do Tornado Cash em vários tribunais, o caso de Pertsev pode estabelecer um precedente significativo sobre como os tribunais internacionais lidam com tecnologias de privacidade descentralizadas e disputas relacionadas a misturadores de criptografia.

Os fundadores do Tornado.cash, Roman Storm e Roman Semenov, enfrentam acusações de irregularidades nos Estados Unidos. Um processo legal está em andamento para Storm, enquanto os detalhes sobre o caso de Semenov ainda não estão claros.

O DOJ e o FinCEN estão concentrando suas investigações em carteiras de criptomoedas, como Samourai, como parte de sua repressão contínua ao uso de misturadores de criptomoedas.

Como pesquisador que estuda o cenário regulatório das criptomoedas nos Estados Unidos, percebi que a ausência de definições e regulamentações claras para ativos digitais cria um debate intrigante em torno dos misturadores de criptografia e dos protocolos de privacidade. A controvérsia surge devido a diferentes interpretações entre legisladores e agências de aplicação da lei em relação às implicações políticas destas tecnologias.

De acordo com um artigo recente no crypto.news, uma equipe bipartidária de senadores interrogou o FinCEN sobre suas ações legais em andamento contra misturadores de criptomoedas. Esses misturadores foram alvo devido à classificação do FinCEN como empresas ilegais de transmissão de dinheiro. (Como investidor em criptografia, acompanho de perto desenvolvimentos como esses que podem impactar o cenário regulatório para ativos digitais.)

2024-05-14 18:38