Revelando as camadas ocultas da Binance: FRA assume o papel de supervisão explosiva

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Revelando as camadas ocultas da Binance: FRA assume o papel de supervisão explosiva

Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nos últimos desenvolvimentos da indústria, estou de olho na saga em andamento entre a Binance e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). O recente anúncio de que a Forensic Risk Alliance (FRA) foi nomeada como o novo monitor da Binance em vez da Sullivan & Cromwell despertou minha curiosidade.

De acordo com atualizações recentes, o Departamento de Justiça dos EUA substituiu Sullivan & Cromwell pela Forensic Risk Alliance (FRA) para monitorar as iniciativas de conformidade da Binance Holdings Ltd. A mudança foi feita devido ao papel significativo da Sullivan & Cromwell no processo de falência da FTX.

FRA assume o monitoramento da Binance

A Autoridade Reguladora Financeira (FRA) foi escolhida em vez da Sullivan & Cromwell, inicialmente preferida para a nomeação. A seleção do Departamento de Justiça significa preocupação com o envolvimento passado de Sullivan & Cromwell no escândalo FTX, que causou um rebuliço significativo em toda a América.

A experiência em descobrir corrupção e fraude faz da Forensic Risk Alliance a escolha certa para supervisionar a conformidade da Binance com os termos rigorosos descritos em seu acordo judicial de novembro. Isso inclui o pagamento de uma multa significativa de US$ 4,3 bilhões. Além disso, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance e um dos indivíduos mais ricos da criptografia, consentiu em cumprir uma curta pena de prisão como parte do acordo, após sua saída da empresa.

A recém-nomeada autoridade de monitoramento, FRA, manterá a conformidade examinando em primeira mão os documentos internos e o pessoal da Binance e, em seguida, comunicando os resultados diretamente ao governo. Um factor significativo na selecção do DOJ foram as realizações anteriores da FRA, especialmente o seu envolvimento efectivo em questões complexas de conformidade internacional, como a sua colaboração com a Gunvor SA, sediada em Genebra.

A controvérsia em torno de Sullivan e Cromwell:

A razão pela qual Sullivan & Cromwell encontrou dificuldades em seu apelo em relação ao monitoramento da Binance estava ligada ao seu envolvimento no caso de falência da FTX. De acordo com a Bloomberg, o tratamento contencioso da Sullivan & Cromwell no processo de insolvência da FTX influenciou significativamente a escolha do DOJ de nomear a FRA.

Como pesquisador que investiga esse assunto, descobri preocupações levantadas por investidores da FTX em relação à falha da empresa em identificar fraudes em sua bolsa. O colapso dramático da FTX prejudicou ainda mais a capacidade do escritório de advocacia de prevenir a crise. Esses eventos impactaram significativamente a reputação da Sullivan & Cromwell e podem prejudicar suas chances de serem selecionados para a função de monitoramento da Binance.

Apesar de ter cometido erros no passado, todos merecem outra oportunidade. É por isso que há rumores de que Sullivan & Cromwell está sendo considerado pela Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) para um período de monitoramento separado de cinco anos. Neste novo acordo, Sullivan & Cromwell será responsável por detectar e relatar atividades suspeitas anteriormente despercebidas por parte da Binance.

2024-05-11 08:07