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Como analista financeiro experiente, acredito que a decisão da FINTRAC de impor uma multa substancial à Binance por supostamente violar os regulamentos contra lavagem de dinheiro é um passo necessário para garantir a integridade do sistema financeiro do Canadá. A falta de registo como empresa de serviços monetários estrangeiros e a negligência em comunicar transacções significativas em moeda virtual são violações graves que prejudicam a transparência e abrem a porta a potenciais actividades de branqueamento de capitais.
Como investidor em criptografia, entendi que a conformidade regulatória é um aspecto crítico de nossa indústria. Infelizmente, a Binance, uma conhecida bolsa de criptomoedas, enfrentou recentemente as consequências do não cumprimento dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) impôs uma multa significativa à Binance por essas supostas violações.
Hoje, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) destacou duas infrações importantes em um comunicado. Essas infrações incluem: não registrar-se como empresa de serviços monetários estrangeiros e desconsiderar a exigência de relatar transações substanciais envolvendo moeda virtual.
De acordo com as alegações do FINTRAC, a Binance não relatou mais de 5.900 transações avaliadas em mais de US$ 10.000 cada, entre junho de 2021 e julho de 2023.
“A Binance foi identificada como uma provedora de serviços financeiros estrangeira. Em 7 de maio de 2024, a Binance Holdings Limited foi multada em US$ 6.002.000 pelo órgão regulador por quebrar duas regras específicas.”
A multa, de US$ 4,4 milhões, ou 6 milhões de CAD, decorre de verificações de conformidade realizadas em 2023.
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) atua como unidade de inteligência financeira do nosso país, dedicada ao combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Ao empregar a análise de blockchain, a FINTRAC identificou a negligência da Binance em relatar transações em moeda virtual como um problema significativo para a transparência do sistema financeiro.
A progressão dos eventos é semelhante à experiência da Binance com supervisão regulatória nos EUA. Em Novembro de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA fechou um acordo judicial com a bolsa, que incluía uma multa de 4 mil milhões de dólares por alegada lavagem de dinheiro e violação dos regulamentos de sanções.
Segundo os termos do acordo, Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, foi obrigado a renunciar ao seu cargo e incorrer em uma multa de US$ 50 milhões. Depois disso, Zhao admitiu culpa por infringir as leis contra a lavagem de dinheiro e foi, consequentemente, condenado a quatro meses de prisão.
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2024-05-09 20:34