Criminoso cibernético por trás da lavagem de envenenamento de endereços de US$ 71 milhões em 25K ETH

Como um investidor experiente em criptografia, com vários anos de experiência, já vi de tudo – desde a volatilidade do mercado até o cenário em constante evolução dos golpes de criptomoeda. O último incidente de envenenamento de endereços e a subsequente lavagem de fundos roubados deixou-me frustrado e preocupado.

Há pouco mais de uma semana, criminosos enganaram enganosamente um comerciante, fazendo-o cair em um esquema de falsificação de endereço. Como resultado, eles conseguiram ganhar aproximadamente US$ 71 milhões em Wrapped Bitcoin (WBTC) neste golpe sofisticado.

Como analista, descobri um esquema astuto em que o mentor lavou e posteriormente roubou Ether no valor de 25.000 dólares. Este intrincado processo envolveu a utilização de vários endereços e carteiras, ilustrando como os criminosos evoluíram para empregar tecnologia avançada para camuflar os seus ganhos ilícitos.

Revelando o processo de lavagem

De acordo com o tweet do PeckShield Alerts, o hacker empregou um intrincado design de transação para disfarçar suas atividades ilícitas. Ao transferir fundos através de várias carteiras e executar transações complexas, os culpados ocultaram efetivamente a verdadeira origem desses fundos, tornando-os difíceis de rastrear.

Thieve usa técnica de camadas para lavar fundos

O hacker transferiu repetidamente criptomoedas entre diferentes endereços em várias redes blockchain como parte do intrincado processo de lavagem, com o objetivo de deixar os investigadores perplexos ao adicionar camadas de complexidade.

Os ladrões trocaram mais de US$ 23.000 em Wrapped Bitcoin (WBTC) por Ethereum (ETH) e depois dispersaram esse valor em uma intrincada rede de transações, liberando aproximadamente 23.000 ETH em circulação.

Como um investidor experiente em criptografia, encontrei alguns incidentes preocupantes no passado. Um desses incidentes envolveu um ataque sem precedentes ao maior endereço de criptomoeda que conheço. Os golpistas, com intenções astutas, executaram um esquema de envenenamento de endereços onde roubaram bens de vítimas inocentes. Eles conseguiram isso fornecendo enganosamente um endereço fraudulento que era notavelmente semelhante ao autêntico. Este ato malicioso teve como objetivo enganar as vítimas para que transferissem seus ativos digitais para mãos erradas.

Os ataques de phishing estão aumentando, causando um impacto financeiro significativo de US$ 38 milhões em danos durante o mês de abril, conforme indicado pelas descobertas recentes do Scam Sniffer. Isto representa uma melhoria notável em relação a março, com uma queda substancial de 46%.

Como pesquisador que estuda tendências em segurança de criptomoedas, observei que, embora os roubos gerais nas cadeias Base tenham diminuído, houve um aumento surpreendente de 145% nos roubos em relação ao mês anterior. É crucial lembrar que o phishing continua a representar um risco significativo para os usuários de criptografia. Portanto, antes de conceder permissões ou transferir ativos, sempre realize uma verificação completa do endereço do destinatário pretendido. Esta precaução aparentemente pequena pode potencialmente economizar milhões de criptomoedas.

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2024-05-08 15:22