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Como analista financeiro experiente com experiência na investigação de atividades de lavagem de dinheiro e crimes relacionados à criptografia, considero profundamente preocupante o caso de Dmitry Khoroshev, o desenvolvedor russo do ransomware LockBit. As recentes sanções impostas pela OFAC contra ele pela sua interação com serviços ilícitos, incluindo bolsas russas sancionadas como Garantex e Bitzlato, são apenas a ponta do iceberg.
O desenvolvedor russo por trás do ransomware LockBit, que transferiu criptomoedas para entidades proibidas, como a bolsa russa sancionada Garantex, foi colocado na lista negra do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, de acordo com as conclusões da Chainalysis.
Dmitry Khoroshev, um criador de software russo por trás do ransomware LockBit, que foi recentemente restringido pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, envolveu-se regularmente com as plataformas de criptomoeda Garantex e Bitzlato, ambas as quais já enfrentaram sanções.
Com base em uma postagem da Chainalysis, uma empresa especializada em inteligência de blockchain, pelo menos uma conta Bitcoin vinculada à entidade conhecida como Khoroshev (também conhecida como LockBitSupp, LockBit e putinkrab) supostamente obteve “uma quantidade significativa de criptografia” de uma mistura serviço e transferiu-o para sua carteira pessoal.
De acordo com o histórico de transações do endereço identificado, ele recebeu aproximadamente 0,75 Bitcoin, equivalente a cerca de US$ 36.000 com base nos preços atuais de mercado, em sua última transação registrada, que ocorreu em setembro de 2021. No entanto, conforme relatado pelo procurador dos EUA Philip Sellinger para No distrito de Nova Jersey, Khoroshev é acusado de obter pessoalmente mais de US$ 100 milhões das vítimas de Lockbit por meio de extorsão. Infelizmente, a lista completa de endereços criptográficos vinculados a Khoroshev ainda não foi divulgada.
Crypto.news entrou em contato com Chainalysis e atualizará este artigo caso recebamos uma resposta.
A empresa sediada em Nova York alega que Khoroshev transferiu fundos para várias empresas ilegais, incluindo a bolsa russa Garantex, o misturador de criptomoedas Sinbad e Bitzlato, bem como serviços de hospedagem à prova de balas, mercados de malware e bolsas de criptomoedas não regulamentadas.
Como analista de segurança, descobri algumas informações intrigantes sobre um indivíduo chamado Khoroshev. Com base na inteligência coletada pelas autoridades dos EUA, acredita-se que ele desempenhou um papel fundamental no grupo de ransomware LockBit. Especificamente, ele é acusado de atuar como desenvolvedor e administrador desta notória organização do crime cibernético desde a sua criação, por volta de setembro de 2019, até maio deste ano.
O Departamento de Justiça dos EUA alega que Khoroshev e os seus cúmplices obtiveram mais de 500 milhões de dólares em pagamentos de resgate das suas vítimas e infligiram danos no valor de milhares de milhões através de perda de rendimentos, custos de resposta e despesas de recuperação.
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2024-05-08 13:46