BINANCE E POLÍCIO BUSLE US $ 200K SCAM CRYPTO: SCAMMERS CUIDADO! 🚨

Mova-se, Sherlock Holmes, porque o Binance e o Ahmedabad Cyber ​​Crime Branch acabaram de resolver um grande golpe de criptografia transfronteiriço no valor de mais de US $ 200.000 (₹ 1,75 crore)! 🕵️‍♂️🔍

A ascensão dos golpes de “parada digital”: um conto de advertência 🚨

Em um mundo em que os golpistas estão ficando mais inteligentes, um caso envolveu um homem de 90 anos de Gujarat que perdeu ₹ 1,25 crore depois de ser falsamente informado de que estava com problemas legais. Em outro caso, um jovem candidato a emprego foi atraído para o Nepal com uma oferta falsa de emprego e forçada a mover ₹ 49 lakh através de carteiras de criptografia. 😱

Os golpistas estão ficando mais inteligentes – mas também as ferramentas para detê -los. 🕵️‍♂️

Os criminosos tentaram lavar fundos roubados através da criptografia – mas o blockchain deixou uma trilha.

Binance apoiou a polícia de Ahmedabad a desmontar um golpe transfronteiriço de US $ 200 mil, ajudando os investigadores a rastrear…
– Binance (@binance) 27 de junho de 2025

Binance rastreia a trilha: uma história de sucesso criptográfica 🔍

Com a ajuda da Binance e sua unidade de inteligência financeira, a polícia usou rastreamento de blockchain para rastrear o dinheiro e capturar os envolvidos. Eles rastrearam a atividade da carteira, viam transações suspeitas e ajudaram a polícia a fazer prisões. 🕵️‍♂️🔍

Um oficial sênior da Ahmedabad Cyber ​​Crime destacou que o caso mostra como os golpes cibernéticos avançados estão se tornando e por que a cooperação global é importante. 🌐

Em um caso semelhante à vítima de Gujarat, de 90 anos, outro homem em Ahmedabad foi preso por ajudar a executar um golpe de prisão digital de 22 lakh. Ele facilitou a fraude ‘alugando’ sua conta bancária para mover fundos roubados, o que dificultou rastrear o dinheiro. 🏦💰

Essa tática de “alugar” contas bancárias é comum em tais golpes e ajuda os criminosos a esconder seus trilhos. Como essas fraudes geralmente atravessam fronteiras e movem dinheiro rapidamente, ações rápidas e forte coordenação entre as plataformas policiais e criptografadas são essenciais para detê -las. 🚨

Nesses golpes de prisão digital, os fraudadores geralmente se representam como policiais ou funcionários do governo para assustar o envio de dinheiro. Os fundos são frequentemente movidos por carteiras criptográficas ou contas bancárias falsas para esconder sua fonte. Essa é uma tendência crescente e serve como um lembrete para permanecer alerta no mundo hiper-conectado. 🚨

Cada movimento criptográfico deixa um traço: blockchain para o resgate! 🔍

Uma liderança regional no funcionário da Binance no Sul da Ásia observou que toda transação de criptografia deixa um traço. Ele acrescenta que este caso prova como exemplo que, quando usado da maneira certa, o blockchain pode realmente ajudar a combater o crime. A investigação ainda está em andamento e mais prisões são esperadas à medida que as autoridades descobrem mais a rede de fraudes globais. 🕵️‍♂️🔍

A FIU da Binance trabalha em estreita colaboração com a aplicação da lei, analisando transações suspeitas e compartilhando informações rápidas e úteis. Somente em 2024, Binance respondeu a mais de 65.000 solicitações de aplicação da lei em todo o mundo. 🚔📝

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2025-07-08 13:53