Se Okx pedir que você prove que seu pai é seu pai, não leve para o lado pessoal – é apenas conformidade.
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Xu descreveu o desafio de “falsos positivos”, onde usuários legítimos são sinalizados por engano como arriscados, apesar do comportamento normal. O CEO observou que mesmo bancos de dados e tecnologias avançados do setor não podem atingir 100% de precisão nas determinações de conformidade.
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“Muitos provedores de serviços adotam uma estratégia de ‘identificação agressiva’, e as autoridades regulatórias geralmente incentivam as plataformas a errar do lado da cautela”, explicou Xu. Ele justificou por que os usuários compatíveis às vezes recebem pedidos para “provar que seu pai é seu pai”.
Restrições de conta OKX podem incluir congelamento de ativos
O OKX mantém autoridade para emitir avisos, solicitar documentação adicional, suspender as funções da conta ou encerrar as contas de violações de políticas.
Nos casos envolvendo sanções ou atividades terroristas, a troca é legalmente obrigada a congelar ativos relacionados.
A plataforma integra bancos de dados de terceiros aos modelos internos de análise comportamental para identificar contas de risco em potencial.
Xu enfatizou que o sistema de conformidade começa internamente com políticas de tolerância zero para má conduta dos funcionários, incluindo trocas de informações privilegiadas e violações de juros do cliente.
A conformidade voltada para o cliente inclui verificação de identidade, monitoramento de transações, triagem de sanções e detecção de manipulação de mercado. O sistema analisa automaticamente a atividade do usuário contra listas de observação globais e requisitos regulatórios.
Os usuários sinalizaram para verificação adicional Receber solicitações de documentação de origem do fundo, prova de endereço e histórico de emprego. Xu garantiu aos usuários que o envio verdadeiro de documentos não comprometeria a segurança da conta para aqueles que não estão envolvidos em atividades ilegais.
O CEO destacou controles rígidos de acesso a dados e proteções de privacidade para documentos enviados. Ele também observou que a divulgação inadequada resultaria em graves consequências legais para a plataforma.
Então, da próxima vez que você é solicitado a provar que seu pai é seu pai, lembre -se de que tudo está em nome de conformidade. E se você ainda estiver se sentindo frustrado, imagine os membros da equipe de conformidade que precisam analisar todos esses documentos. 😵💫
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2025-07-05 20:21