As criptas são a nova cena do crime: as transações suspeitas da Alemanha disparam! 🚨

Então, aparentemente, a Alemanha decidiu se transformar na lista mais procurada do FBI, mas para criptomoedas. Sua unidade de inteligência financeira (basicamente, os bisbilhoteiros com um crachá) relataram um novo recorde para a atividade de criptografia Shady no ano passado. Quem sabia que o Bitcoin era o novo negro? 🎩💸

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Em um relatório emocionante divulgado na terça-feira em Colônia-sim, Colônia, a cidade que realmente sabe como festejar-a FIU anunciou que havia 8.711 alertas com tema de criptografia em 2024. Esse é um salto de 8,2% em relação ao ano passado. Porque nada diz “mantenha -o legal” como um pouco de skuldugghery digital, certo? E isso estava acontecendo, apesar de terem dito a todos que parassem de relatar todas as transações de moedas digitais, e é provavelmente por isso que os relatórios gerais de atividades suspeitas (SARS, se você é chique) diminuiu, mas os criptografados subiram. Clássico. 📉🚀

A maioria dessas transações suspeitas envolveu o Bitcoin (o OG de Crypto), seguido de Ethereum, Tether Token da lua e Litecoin. Eles costumavam estar vinculados a plataformas de negociação obscura, serviços que misturam seu dinheiro como um smoothie corporativo ou sites de jogo on -line, onde a sorte provavelmente está mais disponível do que a lei. 🎲💰

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

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A FIU basicamente disse: “Ei, esses truques são usados para esconder dinheiro sujo”, confirmando o que alguns de nós suspeitamos o tempo todo: os ativos digitais são praticamente a Disneylândia de lavagem de dinheiro. 🕵️‍♀️✨

Do outro lado da lagoa, as coisas não são muito melhores. A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido informou que as trocas de criptografia estão envolvidas em 6,6% de todos os relatórios de atividades suspeitas em 2023-2024. É isso mesmo – Crypto agora é basicamente um ímã criminal, assim como as mensagens de texto do seu ex após um rompimento. O Reino Unido também encontrou um pico em relatórios relacionados ao financiamento do terrorismo e às contas congeladas, porque, aparentemente, os criminosos querem manter seu dinheiro próximo, mas suas atividades mais próximas. 🔒🖤

Enquanto isso, nos EUA, o FinCen (o primo do FBI que lida com coisas de dinheiro) recebeu mais de 8.600 SARs ligadas a criptografia em 2023. Graças a um novo consultor em setembro, os registros foram submetidos a semanalmente, atingindo até 1.560. No geral, os americanos entraram com um impressionante relatórios de atividades suspeitas de 4,6 milhões – porque nada grita “Eu amo meu país”, como denunciar todos os movimentos de criptografia. 🇺🇸💥

Em escala global, a lavagem de criptografia é basicamente a versão internacional do esconderijo. A Chaisalisia mostra que, em 2022, criminosos lavaram cerca de US $ 31,5 bilhões em criptografia. Até 2023, esse número caiu para US $ 22,2 bilhões – o que soa como progresso até você se lembrar que o ouro criminal ainda atinge cerca de US $ 50 bilhões por ano. Então, parabéns? 🙃💸

A cadeia também apontou que, embora as transações gerais de criptografia caíssem 15% em 2023, o volume de criptografia lavado caiu cerca de 30%. Ainda mais do que suficiente para os bandidos permanecerem ocupados – porque, vamos enfrentá -lo, Crypto é apenas o novo oeste selvagem, menos os Cowboys e com muito mais hackers. 🤠🔓

2025-06-11 09:26