Haby, um ator canadense de ameaças, usou golpes de engenharia social para roubar mais de US$ 2 milhões em contas da Coinbase para gastá-los em serviços de garrafa e nomes de usuário raros.
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Ler Análise Urgente!Um cibercriminoso canadense roubou mais de 2 milhões de dólares de usuários da Coinbase. O fraudador, Haby, empregou truques de engenharia social e gastou o dinheiro roubado em extravagâncias e jogos de azar. 🍸💸
O esquema foi descoberto por ZachXBT. Este infrator cometeu alguns erros cruciais ao publicar provas na Internet. ZachXBT escreveu sobre Haby on X, chamando-o de ator de ameaça canadense que roubou entre 2 e 3 milhões de dólares por meio da representação de suporte da Coinbase. 🕵️♂️
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Trilha digital expõe ladrão de criptomoeda
A investigação começou em 30 de dezembro de 2024. Haby compartilhou uma captura de tela de um roubo de 21.000⁻XRP, estimado em mais de US$ 44.000 por um único usuário da Coinbase. 📸
ZachXBT rastreou o dinheiro até um endereço XRP específico. Três dias depois, Haby postou outra captura de tela de sua carteira com o Exodus, que mostrava suas contas no Telegram e no Instagram. 📱
O pesquisador comparou os saldos históricos da carteira com as capturas de tela. No X, ZachXBT afirmou ter descoberto a conta XRP associada a dois outros roubos de usuários da Coinbase, totalizando aproximadamente 500.000. O golpista trocou o XRP roubado por Bitcoin e trocas instantâneas. 💸
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Gastos luxuosos e segurança operacional zero
Haby costumava se gabar de seu estilo de vida online, compartilhando histórias e selfies com o mínimo de restrição. ZachXBT afirma que em fevereiro de 2025, Haby começou a exibir uma carteira contendo US$ 237 mil em um bate-papo em grupo. 📱
O investigador identificou o endereço Bitcoin de Haby usando o tempo. Pesquisas adicionais indicaram que mais três roubos totalizaram mais de 560 mil. Um vídeo vazou mostrando Haby realizando um ataque de engenharia social. 🎥
No X, ZachXBT revelou que Haby costuma comprar nomes caros do Telegram e apagou a última conta dois dias antes. Seus IDs de telegrama eram 8157445457 e 8361120781. Mais evidências de roubo foram capturadas em capturas de tela do Instagram. 📷
Os metadados foram divulgados em uma das postagens da história. Mostrava “MacBook Air de Harvi. Um membro de sua sala de bate-papo disse a ele para não continuar compartilhando sobre seus crimes. 🚨
ZachXBT avistou Haby usando as redes sociais. O investigador escreveu: Haby parece estar em Abbotsford (perto de Vancouver). Casos de golpes locais já podem tê-lo colocado no radar das autoridades canadenses. 🕵️♂️
O pesquisador observou que o Canadá nem sempre processa esses atores de ameaças. ZachXBT disse que espera que o LE canadense abra uma exceção porque Haby não demonstra nenhum arrependimento para com as vítimas. O caso mostra as fraquezas de segurança das exchanges de criptomoedas. Todos os anos, os usuários da Coinbase são vítimas de ataques de engenharia social, que lhes custam cerca de trezentos milhões de dólares. 💸
2025-12-31 21:37