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Como analista com vasta experiência na indústria fintech e experiência em investigações de fraude financeira, considero profundamente preocupante a recente acusação de três ex-executivos da Cred, incluindo o cofundador Daniel Schatt. O colapso do Cred, um credor de criptografia que entrou com pedido de falência em 2020, levantou sérios sinais de alerta em relação ao uso indevido de fundos e práticas de empréstimo arriscadas não divulgadas.
Três ex-executivos da falida empresa de empréstimos criptográficos Cred, que entrou com pedido de falência em 2020 devido a má gestão financeira e responsabilidades potenciais que variam de US$ 100 milhões a US$ 500 milhões, foram acusados de fraude eletrônica e outros crimes financeiros. Alega-se que durante o desaparecimento do Cred, os fundos foram mal administrados e as práticas de empréstimo arriscadas não foram divulgadas. Especificamente, há acusações de transferência de fundos para um microcrédito chinês e de envolvimento em marketing enganoso através da bolsa de varejo Uphold. Um processo anterior contra a Uphold foi arquivado, mas há uma ação coletiva em andamento dos credores.
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2024-05-04 09:07