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Como analista financeiro experiente, considero profundamente preocupante a situação da bolsa russa de criptomoedas Beribit. Tendo acompanhado o desenvolvimento deste caso desde março, quando foram realizadas buscas nos seus escritórios em Moscovo, vi como a plataforma não cumpriu as suas promessas e não forneceu reembolsos aos clientes.
A plataforma russa de criptomoedas Beribit está sob escrutínio após alegações de atividades fraudulentas após se recusar a devolver fundos aos seus usuários.
De acordo com a mídia russa, as autoridades de troca de criptografia estão solicitando prova de renda legal das vítimas do golpe Beribit antes de processar o reembolso de suas dívidas. Até agora, apenas 19 dos 100 clientes afetados conseguiram recuperar os seus fundos.
Com base em certos cálculos, aproximadamente 400 milhões de rublos, ou cerca de 4,3 milhões de dólares, poderiam estar vinculados ao Beribit. Anteriormente, os representantes da plataforma reconheceram danos no valor de cerca de 24,9 milhões de rublos, o que se traduz em cerca de US$ 263.000. Contudo, isto representa apenas uma fracção do total de fundos actualmente indisponíveis.
Onze clientes foram aprovados na auditoria e deverão receber seus fundos em breve. inesperadamente, durante a madrugada, esses clientes receberam mensagens da Beribit solicitando-lhes que apresentassem provas de que não estavam utilizando exchanges para atividades de lavagem de dinheiro.
Os proprietários de carteiras criptografadas estão cada vez mais desconfiados de que a bolsa possa estar modificando os termos, solicitando detalhes privados e potencialmente planejando a apropriação indevida de fundos sob o pretexto dessas ações.
Em março, foram realizadas buscas nos escritórios da Beribit em Moscou, o que gerou um escândalo. Em abril, a bolsa encontrou problemas com a retirada de criptomoedas, que atribuíram a mudanças de gestão e discrepâncias de relatórios. Após esta revelação, uma multidão enfurecida de clientes reuniu-se em frente ao escritório de Beribit, levando a empresa a prometer compensação total aos seus utilizadores.
No entanto, até ao momento, o Beribit não conseguiu cumprir os seus compromissos, deixando os utilizadores frustrados, pois encontram dificuldades no processamento de levantamentos de fundos da plataforma.
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2024-05-03 20:26