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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e jornalismo investigativo, considero este caso intrigante, dado o envolvimento da Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. O adiamento do julgamento contra a Binance e os seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, não é inesperado em casos financeiros complexos como este.
A data do julgamento da Binance, uma bolsa de criptomoedas com sede na Nigéria, juntamente com dois de seus principais executivos, foi adiada pelo tribunal nigeriano.
O julgamento, que estava previsto para começar em 2 de maio, foi adiado para 17 de maio com base em relatórios, para dar à equipa jurídica tempo suficiente para examinar os documentos relevantes.
Com base no relatório da Reuters, a audiência do caso de lavagem de dinheiro da Binance foi adiada porque a equipe jurídica da Binance não recebeu documentos essenciais para preparar a defesa de Tigran Gambaryan, o responsável pela conformidade, e Nadeem Anjarwalla.
“Depois de receber oficialmente o documento judicial, que consistia em mais de 300 páginas, o juiz concedeu um adiamento para dar ao indivíduo tempo suficiente para um exame completo antes da audiência em 17 de maio.”
Fontes da Reuters
A Binance e seus principais funcionários enfrentam acusações de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e de realização de transações financeiras não autorizadas.
Em Fevereiro, as autoridades nigerianas responsáveis pela aplicação da lei levaram Gambaryan e Anjarwalla sob custódia. No entanto, em março, Anjarwalla conseguiu libertar-se do confinamento e saiu ilegalmente do país.
Em 8 de abril, o tribunal rejeitou a alegação de Gambaryan de que ele não poderia ser responsabilizado pelas atividades da Binance na Nigéria. Este argumento dependia do facto de o principal gestor da Binance ter fornecido formação às autoridades locais como seu representante de bolsa.
Gambaryan recusou-se a reconhecer qualquer irregularidade durante o encontro, alegando, em vez disso, uma violação dos seus direitos pessoais. Após este incidente, ele foi transferido para uma instalação de confinamento de segurança máxima. Um executivo sênior está sob investigação por supostamente ocultar impostos no valor de US$ 35 milhões e lavar fundos ilícitos.
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2024-05-02 19:51