Crypto Exchange multado em US $ 75 mil: Quem esqueceu de relatar? 🤔💸
- Cointree foi atingido com um grande AUD 75K por ser atrasado com coisas suspeitas de relatórios. Sim, eles perderam um prazo. Erro clássico, certo?
- Austrac, o irmão mais velho das finanças australianas, disse “bom trabalho” para cooperar – o tipo de. Mas, falando sério, junte a sua ação, pessoal.
- Acontece que relatar atividades suspeitas o mais rápido possível é uma segurança nacional 101. Quem sabia?
In a twist no one saw coming, AUSTRAC decided to slap a fine on Cointree Pty Ltd for not reporting suspicious stuff fast enough. The fine? AUD 75,120. Yep, it’s in the AML/CTF Act 2006—because breaking rules is such a trendy hobby these days. Cointree’s cool with it; they admit nothing but forked over the cash. Denial? Who needs it?
⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!
Ler Análise Urgente!Austrac diz a eles para reunir seus relatórios juntos
Aparentemente, Cointree era o garoto que esqueceu de entregar sua lição de casa, mas pelo menos eles admitiram isso voluntariamente. Austrac é como: “Sim, está tudo bem, apenas não deixe isso acontecer de novo, ok?” Eles estão fazendo mudanças – os passageiros cruzaram para um passeio mais suave na próxima vez. Porque o que é uma multa sem uma pequena melhoria?
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Brendan Thomas, o cara responsável, diz que ignorar o SMRS dificulta o trabalho da lei. Chocante, eu sei. Eles precisam desses relatórios para pegar coisas obscuras – lavagem de dinheiro, terrorismo, a festa habitual. Se você não relatar a tempo, é como tentar fugir de suas responsabilidades na areia movediça. Não vou funcionar.
E para que não esqueçamos, sendo rápido no empate com relatórios mantém o país em segurança. Atraso? Significa que você pode ter problemas organizacionais. Yikes. Portanto, empresas, melhor apressar e garantir que seus sistemas de conformidade não sejam apenas pesos de papel sofisticados.
Ah, e a Austrac acabou de lançar um relatório de risco nacional – porque as ameaças não vão lutar. Crypto Things Shiny, movimentos rápidos, grande anonimato – Hello, playground dos criminosos. Tornar a conformidade com o DCE uma prioridade de 2025 é tão urgente quanto o seu café da manhã.
Regras? Ah, sim, eles são muito precisos. Você tem três dias para relatar lavagem de dinheiro e 24 horas por suspeitas de terrorismo. Sinto falta disso, e você está basicamente violando a lei. Opa.
Siga o exemplo de Cointree: faça melhor ou enfrente a música
A empresa é: “Nós estragamos tudo, estamos consertando”, o que é bom. Eles estão atualizando seus procedimentos – BIG Palavras assustadoras para “tentar não ser multado novamente”. Austrac está basicamente dizendo: “Ei, tire uma folha do livro de Cointree, mostre -nos que você se importa e talvez não se atrase”.
Conclusão: os reguladores estão assistindo e não são fãs de “Opa, eu esqueci”. Jogue pelas regras, mantenha o sistema seguro ou arrisque as consequências. Porque em finanças, chegar atrasado não é apenas rude, é ilegal.
- ENA PREVISÃO. ENA criptomoeda
- NEAR PREVISÃO. NEAR criptomoeda
- Rússia testa míssil ultrassecreto com capacidade nuclear (VÍDEO)
- BLUR PREVISÃO. BLUR criptomoeda
- ARRR PREVISÃO. ARRR criptomoeda
- Drake compartilha vídeo da inundação de sua mansão, espera que seja ‘Espresso Martini’
- ALT PREVISÃO. ALT criptomoeda
- Kiev convoca a acusação da China d’Affaires
- Por que todo mundo está rindo sobre o Blackrock e o Bitcoin’s Wild Ride 🎭
- Guia da família de Paul McCartney: conheça seus filhos, netos e muito mais
2025-05-18 23:31