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Como pesquisador com experiência em conformidade financeira e investigações regulatórias, considero intrigante o exame contínuo do Block de Jack Dorsey pelo Ministério Público dos EUA, dados os relatórios recentes de supostas violações generalizadas de conformidade na Square e na Cash App, as duas principais divisões do Block.
A Procuradoria dos EUA está examinando as transações financeiras do Bloco de Jack Dorsey.
Como um investidor criptográfico acompanhando de perto as notícias, me deparei com um artigo da NBC News revelando que os promotores federais teriam se envolvido em discussões com um funcionário anterior sobre suspeitas de extensas violações de conformidade dentro da Square e Cash App, as principais unidades de negócios da empresa.
Os promotores pretendem investigar se a empresa negligenciou a coleta de dados suficientes de clientes para avaliação de risco, se a Square administrou transações vinculadas a nações embargadas e se a Block facilitou trocas de criptomoedas para organizações terroristas.
Certas transacções que despertaram o interesse dos procuradores envolveram nações sob sanções como Cuba, Irão, Rússia e Venezuela, e estas ocorreram há relativamente pouco tempo.
“O representante da Block afirmou que a empresa mantém um programa de conformidade completo e proativo, ajustando continuamente suas abordagens para lidar com novos riscos e regulamentações legais em evolução.”
Como um pesquisador dedicado focado em melhorar a segurança dentro do nosso ecossistema Block, posso garantir que esta área continua sendo uma prioridade para nós. Não estamos apenas comprometidos em avançar com as medidas existentes, mas também em investir substancialmente no nosso programa de conformidade para garantir o progresso contínuo neste aspecto crucial.
Porta-voz do Block
Na última semana de fevereiro, a Block, anteriormente chamada de Square, divulgou um total de US$ 1,92 bilhão em transações de Bitcoin (BTC) no último trimestre de 2021. Esse número superou os números de vendas do trimestre anterior, mas ficou aquém dos registrados no trimestre anterior. segundo quarto.
No último trimestre, aproximadamente US$ 1,92 bilhão em Bitcoin foram transferidos por meio do aplicativo Block Cash, resultando em ganhos de cerca de US$ 46 milhões.
Dorsey, como muitos outros, acredita no potencial do Bitcoin, prevendo que ele poderia resultar em uma tendência excessiva de consumo global de energia.
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2024-05-01 20:46