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Como analista financeiro experiente, com vasta experiência em conformidade regulamentar e gestão de riscos, considero o último relatório do Tesouro do Reino Unido sobre riscos de branqueamento de capitais particularmente esclarecedor. O facto de as criptomoedas, a banca e a gestão de ativos terem criado os maiores riscos durante o período do relatório não é surpreendente, dado o rápido crescimento e a crescente complexidade destes setores.
Nos últimos dois anos, fiz parte da equipa do Tesouro do Reino Unido que preparou um relatório sobre as atividades do nosso departamento. Um aspecto significativo deste trabalho envolveu o exame dos riscos associados às criptomoedas.
De acordo com a atualização departamental mais recente, foi identificado que os setores de criptomoeda, bancos e gestão de ativos representaram os riscos mais significativos para atividades de lavagem de dinheiro entre os anos de 2022 e 2023.
Durante o período determinado, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido, conforme descrito no documento intitulado “Anti-lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista”, tinha mais de 50 especialistas em crimes financeiros em sua equipe. Cerca de um terço destes especialistas concentrou-se no acompanhamento das atividades de aproximadamente 238 empresas. Entre eles estavam aqueles dedicados a regular as empresas de criptografia.
Utilizando uma estratégia orientada para o risco, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) avaliou meticulosamente estas empresas durante a fase de registo. Através de um exame minucioso, a FCA identificou inúmeras deficiências nos sistemas de controle de muitas empresas, levando à retirada ou negação de um número considerável de pedidos pela FCA.
Relatório do Tesouro do Reino Unido
Fora da equipa principal da FCA, existem organizações de monitorização adicionais que iniciaram 375 novos casos relativos a má conduta financeira. Entre esses casos, 95 investigações focam especificamente em criptomoedas.
Em outubro de 2023, me deparei com um anúncio da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) afirmando que muitas empresas de criptografia não estavam aderindo às suas regulamentações de marketing recém-estabelecidas. O órgão regulador emitiu alertas para um total de 221 empresas e identificou três problemas predominantes entre essas empresas de criptomoeda. A FCA deixou claro que tomaria medidas coercivas contra quaisquer empresas não conformes.
O anúncio foi feito pouco depois da entrada em vigor dos regulamentos de publicidade criptográfica do Reino Unido, exigindo que os materiais promocionais de tais empresas sejam transparentes, honestos e livres de engano.
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2024-05-01 18:54