Os vigilantes financeiros da Índia apreendem mais de US$ 30 milhões na repressão à fraude de criptografia

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Como pesquisador que tem acompanhado de perto os desenvolvimentos no espaço criptográfico da Índia, estou profundamente preocupado com as recentes revelações de grandes fraudes criptográficas que enganaram investidores inocentes com seu dinheiro suado. A última repressão da Diretoria de Execução (ED) ao golpe “E-Nugget” e ao falso golpe de mineração de criptomoedas operado pela Shigoo Technology Private Limited e Lillian Technocab Private Limited, é uma indicação clara de que tais atividades fraudulentas são desenfreadas neste espaço.

Como pesquisador, eu colocaria desta forma: A Diretoria de Execução (ED) da Índia descobriu e tomou medidas contra dois golpes significativos de criptomoeda no país. Estes esquemas fraudulentos atraíram investidores com promessas atraentes de retornos substanciais.

A Diretoria de Execução (ED) confiscou com sucesso aproximadamente INR 90 crores (ou US$ 10,7 milhões) em criptomoedas durante suas investigações contra o golpe ‘E-Nugget’, paralisando significativamente as atividades ilícitas associadas a ele.

A ED, com sede em Calcutá, desmantelou efetivamente a notória “fraude em aplicativos de jogos de azar on-line” chamada “E-Nugget”. Enganosamente comercializado como um site de jogos, o E-Nugget atraiu os usuários com promessas atraentes de retornos substanciais sobre seus investimentos. Os ativos criptográficos apreendidos pertencentes a ED foram transferidos para:

— ED (@dir_ed) 30 de abril de 2024

Aamir Khan e Romen Agarwal, dois indivíduos envolvidos, foram detidos e enfrentaram acusações pelo seu papel na investigação em curso.

Com base num relatório apresentado à Esquadra de Polícia de Park Street, em Calcutá, este esquema funcionava sob o disfarce de uma plataforma de jogos, proporcionando lucros substanciais para aqueles que investiam. Lamentavelmente, após a realização dos investimentos, os usuários não conseguiram recuperar seus fundos iniciais, pois o aplicativo inexplicavelmente ficou offline.

Anteriormente, uma investigação realizada pela Direcção de Execução descobriu que aproximadamente 2.500 contas bancárias falsas foram utilizadas por burlões para realizar as suas actividades fraudulentas. Um segmento dos ganhos ilícitos foi posteriormente canalizado para investimentos em criptomoedas.

Como investidor em criptografia, tenho monitorado de perto minhas contas na Binance, ZebPay e WazirX. Recentemente, surgiram notícias perturbadoras de que aproximadamente 90 milhões de dólares em fundos em cerca de 70 contas ligadas a estas bolsas foram congelados com base em informações recolhidas pela Direcção de Execução (ED). Essas contas estão sob investigação por envolvimento em fraude.

A Diretoria de Execução (ED) confiscou um valor total de INR 163 crores (cerca de US$ 19 milhões) em ativos sob seu controle. Isso inclui dinheiro, criptomoedas, saldos em contas bancárias e determinados escritórios.

Como pesquisador, me deparei com alguns desenvolvimentos intrigantes em relação a um falso golpe de mineração de criptomoedas que está sob investigação pelo Central Bureau of Investigation (CBI) na Índia. O CBI tomou medidas para realizar uma busca completa em todo o país em relação a este caso. Especificamente, eles registraram uma reclamação contra duas empresas, Shigoo Technology Private Limited e Lillian Technocab Private Limited, com base em seu envolvimento com o aplicativo de token HPZ. Esta ação foi tomada sob a alçada da Lei de Tecnologia da Informação da Índia de 2000.

O aplicativo se apresentou enganosamente como um empreendimento legítimo de mineração de criptomoedas, atraindo investidores com supostas perspectivas de aluguel de equipamentos de mineração para Bitcoin e outras moedas digitais.

Aproximadamente 150 contas bancárias foram utilizadas para acumular investimentos de indivíduos inocentes. Este esquema financeiro assemelhava-se a estruturas Ponzi típicas, em que o arguido transferia fundos obtidos de um investidor para atrair novos participantes, promovendo assim a confiança.

Os fundos ilícitos foram então retirados da Índia usando criptomoedas.

Anteriormente, a Direcção de Execução confiscou bens ligados a este escândalo avaliados em cerca de INR 176,67 milhões ou aproximadamente 21 milhões de dólares.

Os esforços do país para regular o uso de criptomoedas incluem a intensificação das ações de fiscalização. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país expressou preocupação sobre a possibilidade de apropriação indevida de exchanges de criptomoedas para atividades de lavagem de dinheiro. Consequentemente, os prestadores de serviços relacionados com criptomoedas no país devem registar-se na FIU-Índia e aderir à Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), de 2002.

2024-05-01 13:46