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Como pesquisador com experiência em direito tributário e interesse pessoal no espaço das criptomoedas, considero profundamente preocupantes as alegações contra o primeiro investidor de Bitcoin, Roger Ver. A acusação do Departamento de Justiça dos EUA retrata um indivíduo que, apesar de seu papel proeminente na promoção do Bitcoin e na acumulação de riqueza significativa por meio dele, não cumpriu suas obrigações fiscais sob a lei dos EUA.
Com base em uma acusação não selada do DOJ dos EUA, Roger Ver, um dos primeiros investidores em Bitcoin, enfrenta acusações de evasão fiscal e foi levado sob custódia na Espanha.
De acordo com as acusações apresentadas pelo Departamento de Justiça (DOJ), Ver é acusado de ter promovido o Bitcoin (BTC) e obtido a principal moeda digital com recursos próprios e por meio de duas empresas, a partir de 2011.
Em fevereiro de 2014, também conhecido como “Bitcoin Jesus”, Vernon Ver deixou para trás sua cidadania americana por meio de um processo denominado expatriação. Mais tarde, obteve a cidadania das ilhas caribenhas de São Cristóvão e Nevis. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, nesta fase, Ver era obrigado a apresentar declarações fiscais para quaisquer ganhos de capital derivados de suas participações em Bitcoin e a relatar o valor desses ativos de acordo com as leis fiscais americanas.
Segundo relatos, acredita-se que Ver possuía aproximadamente 131.000 bitcoins para uso pessoal. Além disso, ele tinha controle sobre cerca de 73.000 bitcoins por meio da MemoryDealers.com Inc. e da Agilestar.com Inc. Ambas as empresas estavam sediadas nos Estados Unidos e, portanto, estavam sob a jurisdição da lei americana.
Os promotores do DOJ alegaram que, em 2017, Ver vendeu milhares de Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 240 milhões e não pagou os ganhos de capital e impostos de saída exigidos, embora não fosse mais cidadão americano na época.
Como pesquisador que examina a acusação, descobri que o investidor era obrigado por lei a divulgar distribuições específicas que recebeu. Essas distribuições incluíram dividendos de empresas da MemoryDealers e da Agilestar.
O Departamento de Justiça afirmou que Ver não divulgou suas contas de criptomoeda ao IRS e ocultou os ganhos das transações de Bitcoin de 2017, resultando em uma dívida fiscal devida superior a US$ 48 milhões. Os EUA pretendem iniciar um processo de extradição contra Ver após a sua prisão na Europa e prosseguir um julgamento na América.
Nos estágios iniciais da criptomoeda, Ver emergiu como um notável defensor do Bitcoin. Mais tarde, ele assumiu o cargo de CEO da Bitcoin.com – uma plataforma pioneira projetada para facilitar o armazenamento e a troca de Bitcoin, o principal ativo digital baseado na tecnologia blockchain.
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2024-04-30 22:50