O ED da Índia trabalha com o FBI para descobrir uma operação de tráfico de drogas de US$ 360 milhões usando criptografia

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Como analista com experiência em crimes financeiros e conformidade regulatória, estou profundamente preocupado com a tendência crescente de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas na Índia. A recente colaboração entre a Direção de Execução (ED) e o Federal Bureau of Investigation (FBI) para reprimir uma operação de tráfico de drogas de 360 ​​milhões de dólares é um lembrete claro dos riscos associados ao uso de moedas digitais para atividades criminosas.

Descobri que a Direcção de Repressão (ED) da Índia uniu forças com os seus homólogos americanos para desmantelar uma extensa rede de tráfico de drogas avaliada em aproximadamente INR 3000 crore ou 360 milhões de dólares. Esta operação supostamente envolve o uso de criptomoedas.

Como investidor em criptografia, tenho estado de olho nos desenvolvimentos recentes no mundo das moedas digitais. Na semana passada, algumas notícias intrigantes surgiram de relatórios locais. A Diretoria de Execução (ED) colaborou com o Federal Bureau of Investigation (FBI) para prender dois indivíduos supostamente implicados em uma operação relacionada à criptografia. Esta investigação foi instigada no ano de 2023, mas as prisões foram feitas apenas recentemente. Fiquei particularmente interessado porque o FBI transmitiu informações valiosas ao DE que levaram a essas prisões.

Em 27 de abril, Parvinder Singh e Banmeet Singh, dois residentes de Haldwani, em Uttarakhand, foram detidos durante buscas policiais realizadas na área.

Acredita-se que o suspeito tenha gerenciado sua empresa criminosa por meio de mercados ocultos na dark web, como Silk Road 1, AlphaBay e Hansa. Além disso, empregaram anúncios online para atrair compradores para a venda ilegal de drogas. Eles também desenvolveram uma rede de distribuidores e células de distribuição organizadas, enquanto processavam pagamentos usando múltiplas criptomoedas.

Os fundos foram então lavados através de múltiplas carteiras de criptomoedas.

O FBI já recuperou aproximadamente US$ 180 milhões em moedas digitais que estão ligadas ao caso em andamento. Simultaneamente, o ED apreendeu documentos significativos relativos a esta operação.

Em abril, a Diretoria de Execução (ED) descobriu que Raj Kundra, um conhecido empresário casado com a atriz de Bollywood Shilpa Shetty, estava sob investigação por uma operação ilícita de criptomoeda no valor de aproximadamente US$ 800 milhões, conforme relatado em 19 de abril. Este não é o único caso de tal operação ligada a criptomoedas que o ED descobriu em abril.

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Como analista, notei uma tendência preocupante de aumento de atividades ilegais envolvendo criptomoedas em nosso país. No mês de março de 2024, a Direção de Execução (DE) intentou ações judiciais contra 299 entidades pelo seu envolvimento em tal má conduta. Estas ações foram iniciadas após a exposição de esquemas fraudulentos de mineração de criptografia.

Os reguladores na Índia enviaram avisos de conformidade como medida de precaução para várias bolsas de criptomoedas dentro de sua jurisdição, exigindo que aderissem aos regulamentos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

2024-04-30 13:30