Por dentro da operação de lavagem de criptografia de US$ 200 milhões do Grupo Lazarus: uma investigação aprofundada por ZachXBT

Como pesquisador com experiência em criptomoeda e segurança cibernética, considero as atividades do Grupo Lazarus verdadeiramente alarmantes. As recentes explorações do grupo, detalhadas em uma investigação do analista da rede ZachXBT, expõem os métodos sofisticados empregados por esses hackers norte-coreanos para transformar criptomoedas roubadas em moeda fiduciária.

Em um estudo abrangente, ZachXBT, um renomado analista on-chain, revelou que o notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus lavou com sucesso mais de US$ 200 milhões em criptomoedas roubadas em hacks, transformando-as em moeda tradicional. A investigação lançou luz sobre os intrincados métodos utilizados pelo gangue para ocultar os seus ganhos ilícitos e trocá-los por moeda fiduciária.

Lazarus é famoso por hackear milhões de criptomoedas 

Desde o verão de 2020, o Grupo Lazarus – uma notória entidade de crime cibernético conhecida por suas atividades na criptoesfera – tem sido associado a múltiplas violações em grande escala visando várias redes blockchain, estendendo-se até outubro de 2023.

Os hackers conseguiram violar a segurança da rede de jogos Stake.com e Ronin, resultando no roubo de aproximadamente US$ 622 milhões de cada vez. Esses hacks bem-sucedidos elevaram a quantidade total de ativos virtuais roubados por hackers para mais de US$ 2 bilhões.

Como Lázaro fez isso??

A investigação da ZachXBT sobre aproximadamente 25 incidentes de hackers revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro orquestrado pelo Lazarus Group. Esta operação utilizou os serviços de criptomoedas e plataformas de troca peer-to-peer.

O grupo criminoso empregou misturadores populares como Tornado.cash para transações Ethereum e ChipMixer para transações Bitcoin para ocultar a origem de seus ganhos ilícitos.

Como um investidor experiente em criptografia, entendi a importância de ofuscar o rastro de ganhos ilícitos. O Grupo Lazarus, um notório sindicato do crime cibernético, descobriu um método eficaz para fazer exatamente isso: misturar transações com vários tokens e endereços. Ao combinar a criptomoeda roubada com transações legítimas, eles podem ocultar efetivamente a origem e o destino dos seus rendimentos ilícitos. Essa tática adiciona outra camada de complexidade ao rastreamento e recuperação de fundos hackeados.

O grupo de hackers Lazarus empregou mercados peer-to-peer de Bitcoin, como LocalBitcoins e Paxful, para converter seus ganhos ilícitos em dinheiro. Estas plataformas permitem aos utilizadores negociar activos directamente entre si, eliminando a necessidade de intermediários, resultando num processo de transacção relativamente anónimo.

Os parceiros do setor trabalharam em estreita colaboração com bolsas como Binance e MetaMask, facilitando a conexão de mais de 50 contas associadas ao Grupo Lazarus. ZachXBT descobriu esta rede, revelando um valor total de cerca de US$ 44 milhões obtido das atividades de hacking do Lazarus. Usando essas colaborações, as criptomoedas roubadas foram trocadas com sucesso por moeda fiduciária.

Um bom final para um mau começo

O relatório forneceu mais informações sobre as ações tomadas pelos membros da comunidade criptográfica para impedir as atividades ilegais do Grupo Lazarus. Em novembro de 2023, o Tether, emissor do USDT, bloqueou o uso de 374.000 USDT. Também foi relatado que uma quantidade não revelada de fundos foi mantida retida em bolsas descentralizadas durante o último trimestre de 2023 devido a incertezas em torno das plataformas centralizadas.

Como pesquisador que estuda stablecoins, descobri que três emissores tomaram precauções extras ao adicionar aproximadamente US$ 3,4 milhões e designar 12 endereços suspeitos relacionados ao Grupo Lazarus como na lista negra.

Como investigador dedicado que se aprofunda nas complexidades do panorama do crime cibernético, não posso exagerar a importância de manter um olhar atento sobre o Grupo Lazarus e as suas entidades interligadas. A intrincada teia que eles tecem exige um compromisso inabalável com a investigação. Os nossos esforços colectivos na indústria criptográfica são indispensáveis ​​para desmantelar estas redes criminosas e proteger os nossos sistemas contra o branqueamento de capitais e outras actividades ilícitas.

De acordo com a avaliação da ZachXBT, os ataques realizados pelo Grupo Lazarus afetaram milhares de indivíduos no espaço e é provável que este número cresça.

Como analista financeiro, me deparei com algumas notícias intrigantes sobre os projetos de moedas meme Solana que abandonaram recentemente suas iniciativas depois de arrecadar com sucesso uma quantidade substancial de fundos – no valor de US$ 26,7 milhões. O famoso membro da indústria ZachXBT opinou sobre esse desenvolvimento, expressando sua crença de que tudo acabou para esses projetos.

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2024-04-30 11:52