O fraudador de criptografia Jay Mazini perderá US$ 10 milhões em Ponzi religioso

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Como alguém que acompanhou de perto o espaço criptográfico, estou profundamente consternado com a recente condenação do influenciador de mídia social Jabara Igbara, também conhecido como Jay Mazini, por orquestrar um enorme esquema de fraude criptográfica que roubou mais de US$ 8 milhões de vítimas inocentes, principalmente dentro do Comunidade muçulmana. Este incidente serve como um lembrete claro dos perigos potenciais que espreitam no ecossistema de ativos digitais e da importância da regulamentação e aplicação.

A personalidade da mídia social Jabara Igbara, mais conhecida como Jay Mazini, recebeu uma pena de sete anos de prisão por orquestrar um esquema criptográfico que fraudou a comunidade muçulmana em mais de US$ 8 milhões.

Em 24 de abril, o juiz Frederic Block do Tribunal Distrital dos Estados Unidos considerou Igbara responsável por arquitetar esquemas de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica usando sua conta do Instagram e outras plataformas de mídia social, operando sob o pseudônimo de Jay Mazini.

Observei um homem chamado Igbara que se disfarçou de um investidor criptográfico de sucesso. Ele não parou por aí, ele criou uma persona online para respaldar sua falsa riqueza. Utilizando essa identidade enganosa do Instagram, ele convenceu pessoas inocentes a investir em seus esquemas fraudulentos. Lamentavelmente, ele roubou milhões de uma comunidade muçulmana de Nova Iorque. Infelizmente, em vez de usar o dinheiro com sabedoria ou investi-lo de forma responsável, Igbara desperdiçou-o em despesas frívolas e jogos de azar imprudentes.

Thomas M. Fattorusso, agente especial encarregado do IRS-CI

Com base nas informações do Departamento de Justiça dos EUA, Igbara executou o seu esquema Ponzi através de uma empresa fraudulenta chamada Halal-Capital LLC. Ele usou esta empresa e sua influência nas redes sociais para solicitar fundos de indivíduos inocentes. Igbara atraiu vítimas com taxas atraentes e forneceu confirmações de transferência bancária falsificadas como prova de transações de ativos digitais.

Juntamente com a pena de prisão de 84 meses proferida a Igbara pelo juiz Frederic Block, houve também uma ordem que exigia que ele perdesse uma quantia de dez milhões de dólares devido aos seus crimes.

Repressão dos governos mundiais à fraude criptográfica

A crença de Igbara, fortemente enfatizada, destaca uma iniciativa internacional coletiva para erradicar fraudes criptográficas e indivíduos fraudulentos do mercado de moeda digital. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, recebeu uma sentença de 25 anos por roubar bilhões de clientes em dinheiro e criptomoedas.

De acordo com crypto.news, o Google está entrando com ações judiciais contra indivíduos que criaram aplicativos fraudulentos de criptomoeda, usando-os para roubar fundos de mais de 100.000 investidores desavisados ​​em todo o mundo.

Na Ásia, as autoridades da Índia e da Coreia do Sul iniciaram medidas repressivas contra indivíduos envolvidos em atividades fraudulentas relacionadas com criptomoedas. A Diretoria de Execução da Índia revelou uma lista de aproximadamente 299 entidades atualmente sob investigação.

Simultaneamente, as autoridades sul-coreanas prenderam dois indivíduos sob suspeita de roubarem aproximadamente 4,1 milhões de dólares de uma pessoa idosa, através do emprego de falsos esquemas de investimento em criptomoedas.

Observei uma diminuição notável no volume de transações ilícitas em moeda virtual, de acordo com as conclusões do TRM Labs do ano anterior. Os dados revelaram uma redução de aproximadamente 49,5 mil milhões de dólares em 2022 para cerca de 34,8 mil milhões de dólares em 2023.

2024-04-25 21:02