Rússia testa novo sistema para rastrear links cripto-fiduciários

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O banco central da Rússia e a Rosfinmonitoring estão testando um novo sistema para seguir as trilhas que ligam as transações de criptomoedas às operações bancárias tradicionais.

Juntos, o Banco da Rússia e a Rosfinmonitoring, a principal agência de inteligência financeira da Rússia, estão a desenvolver um sistema para identificar ligações entre as atividades bancárias tradicionais e as transações de criptomoedas. Esta iniciativa visa fornecer informações sobre o escopo do mercado de criptografia da Rússia.

Com base em um relatório da RBC, Ilya Bushmelev, diretor de gerenciamento de portfólio de projetos da “Innotech”, revelou durante um fórum hospedado pela Rosfinmonitoring que a plataforma está atualmente passando por testes piloto não identificados com cinco bancos.

Com base nas conclusões do piloto, recomenda-se que os credores financeiros se familiarizem com as etapas e recursos essenciais para garantir a conformidade com os regulamentos de criptomoeda. (Ilya Bushmelev)

De acordo com o anúncio de Bushmelev, o programa piloto de conformidade com criptografia, previsto para terminar em maio, poderá ser prolongado dependendo dos resultados. O objetivo é ajudar as instituições financeiras a desenvolver uma base sólida de conhecimento sobre regulamentações criptográficas, como identificação de clientes e transações criptográficas. No entanto, permanece indeciso se o piloto produziu resultados favoráveis.

O movimento mais recente da Rússia é uma extensão das suas tentativas contínuas de gerir as complexidades do mercado de criptomoedas. Em outubro de 2023, o legislador russo Anton Tkachev revelou que um banco russo tinha começado a monitorizar as transações criptográficas dos seus clientes como parte do esforço da administração para criar diretrizes para entidades estatais envolvidas na indústria. No entanto, nenhum relatório oficial sobre os resultados deste ensaio foi divulgado ainda.

Durante este período, as autoridades americanas e britânicas examinaram as transações de criptomoedas em busca de quaisquer ligações com a Rússia. Estima-se que mais de US$ 20 bilhões em transações podem ter passado pela bolsa de criptomoedas russa, Garantex, que foi sancionada. No entanto, não se sabe se o banco central russo e a Rosfinmonitoring se concentram exclusivamente nas transações relacionadas com a Garantex ou se pretendem detetar todas as atividades de criptomoeda no sistema financeiro convencional.

2024-04-25 12:51