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A partir de agora, a supervisão dos prestadores de serviços de criptoativos (CASPs) está sob a jurisdição do governo devido aos regulamentos recentemente aprovados pelo Parlamento Europeu.
A partir de 24 de abril, uma nova lei foi aprovada com o objetivo de aprimorar as “verificações de antecedentes e processos de verificação do consumidor” para empresas ao seu alcance, incluindo CASPs (Agências de Relatórios ao Consumidor ou Provedores de Serviços de Crédito).
As exchanges de criptomoedas, juntamente com outras partes afetadas, devem identificar e notificar as autoridades sobre quaisquer transações questionáveis. Esta regra faz parte da legislação abrangente MiCA (Mercados de Criptoativos).
No ano passado, a Comissão Europeia introduziu o regulamento MiCA (Mercados de Criptoativos), que foi aprovado em junho de 2023. Este quadro regulamentar visa salvaguardar os investidores e preservar a estabilidade financeira na União Europeia em relação aos ativos de criptomoeda.
Uma disposição adicional da nova lei determina a criação de uma organização denominada Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AMLA). Com sede em Frankfurt, na Alemanha, este órgão regulador será responsável pela aplicação das regras recentemente implementadas.
Num evento recente, o chefe de estratégia e política da UE na Circle, Patrick Hansen, lançou luz sobre a questão, explicando que as soluções de produtos de conformidade e segurança (CASPS) devem seguir os regulamentos de Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). ).
Se os CASPs cumprirem os regulamentos declarados, os residentes no país terão a oportunidade de comprar bens e serviços usando plataformas criptográficas para transações superiores a 1.000 euros (1.072 dólares). – A declaração de Hansen pode ser parafraseada da seguinte forma.
Fazer esta mudança poderia aumentar a utilização de criptomoedas para pequenas transações em toda a UE, trazendo vantagens para fornecedores de pagamentos criptográficos como Strike, que recentemente alargaram as suas ofertas para utilizadores europeus.
O executivo do círculo explicou que este regulamento foi anteriormente implementado através de leis existentes. Como resultado, todos os provedores de carteiras de criptomoedas e bolsas que operam no país devem aderir a esses regulamentos.
Em iterações anteriores da proposta de Regulamento contra a Lavagem de Dinheiro (AMLR), houve uma sugestão para um método mais rigoroso que exigia a verificação Conheça Seu Cliente (KYC) para originadores e beneficiários de autocustódia. No entanto, devido a iniciativas da indústria, foi finalmente adoptada uma abordagem baseada no risco com múltiplas opções.
Hansen destacou que o Conselho da UE aprovaria a lei e a sua aplicação começaria três anos depois. Ele considerou este o “resultado positivo” para a indústria de criptomoedas, que funciona principalmente na ambiguidade jurídica.
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2024-04-25 12:38