DOJ dos EUA reprime carteira Samourai por suposta lavagem de dinheiro

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DOJ dos EUA reprime carteira Samourai por suposta lavagem de dinheiro

Em 2024, os criadores da Carteira Samourai revelaram uma edição beta que permite conversões diretas de Bitcoin/Monero por meio de swaps atômicos. Esta inovação simplificou o processo de troca segura de BTC por XMR na rede Tor. Em meio à crescente atenção do governo em relação às moedas de privacidade e algumas exchanges descontinuando seu suporte, esse recurso foi disponibilizado.

Em outubro, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) sugeriu novas regulamentações para serviços de queda de criptomoedas. O objetivo era minimizar os riscos associados à lavagem de dinheiro. A partir de 30 de janeiro de 2024, os cidadãos dos EUA serão obrigados a manter registros. Depois de lançar uma versão beta, empresas como Samourai Wallet, Strike e outras apelaram ao FinCEN, solicitando a retirada de suas propostas de regras de mistura de criptografia.

As empresas alegaram que as regras eram excessivamente vagas, impediam as operações comerciais legais e colocavam encargos indevidos nas suas indústrias. Afirmaram ainda que as informações solicitadas pelo FinCEN já estavam disponíveis publicamente, tornando redundantes os relatórios adicionais.

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Fundadores da carteira Samourai presos por lavagem de dinheiro

Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, a dupla por trás da Samourai Wallet, foram levados sob custódia pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Distrito Sul de Nova York, sob alegações de lavagem de dinheiro e administração de um negócio de transmissão de dinheiro não registrado. As acusações afirmam que facilitaram mais de 2 mil milhões de dólares em transações ilícitas e lavaram mais de 100 milhões de dólares em receitas.

De acordo com o DOJ, a Samourai Wallet lidava principalmente com transações originadas de mercados ilícitos da dark web e fraudava plataformas financeiras descentralizadas. Além disso, o agente especial do IRS-CI, Thomas Fattorusso, destacou que as atividades significativas de lavagem de dinheiro foram resultado do não cumprimento dos regulamentos pela empresa.

Agências de fiscalização apreendem bens de Samourai e buscam extradição

Colaborando estreitamente, as equipas de aplicação da lei na Pensilvânia e em Portugal trabalharam em conjunto para deter Rodriguez e Hill, respetivamente. Os Estados Unidos pretendem solicitar a transferência de Hill para julgamento assim que o processo de extradição for concluído. Simultaneamente, as autoridades uniram forças com autoridades islandesas para confiscar os servidores web e o domínio de Samourai.

Foi obtido um mandado para retirar o aplicativo Samourai Wallet da Google Play Store nos EUA, pois estava vinculado a uma apreensão. O procurador dos EUA, Damian Williams, destacou o envolvimento da empresa na viabilização da lavagem de dinheiro em mercados como Silk Road e Hydra Market. Ele reafirmou seu compromisso em erradicar empresas criminosas que utilizam criptomoedas para transações ilegais.

Mercado de criptografia reage à prisão dos fundadores da carteira Samourai

Após a prisão do CEO e CTO da Samourai Wallet pelo DOJ dos EUA, o mercado de criptomoedas passou por instabilidade. Em apenas uma hora, o Bitcoin caiu 3,6%, atingindo um preço de US$ 64.296, e o Ethereum caiu 2,51%, para US$ 3.147. No entanto, ambas as moedas recuperaram algum terreno após a notícia.

Opção de título: Diminuição do interesse das baleias Ethereum à medida que as forças de baixa crescem: o que está reservado para o preço do Ethereum?

Moedas como PEPE, Shiba Inu e Dogecoin, que são amplamente utilizadas, sofreram um declínio junto com o Bitcoin. Aproximadamente US$ 33,08 milhões em posições longas de Bitcoin foram liquidados, enquanto Ethereum viu cerca de US$ 29,88 milhões dessas posições serem vendidas. Esta queda ocorreu em meio às tensões no Oriente Médio e após o recente evento de redução do Bitcoin pela metade.

Na comunidade das criptomoedas, há preocupações de que as recentes detenções possam sinalizar regulamentações mais rigorosas por parte das autoridades dos EUA. Alguns acreditam que este desenvolvimento pode ter implicações negativas para o Bitcoin.

2024-04-25 08:22