As autoridades dos EUA querem que Changpeng Zhao, fundador da Binance, cumpra uma pena de prisão de 36 meses devido ao impacto significativo de sua violação deliberada da lei contra as regulamentações dos EUA.
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Ler Análise Urgente!Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, pode cumprir uma pena de prisão de três anos após admitir infrações à lei de lavagem de dinheiro, de acordo com a última apresentação judicial dos promotores dos EUA. A duração da sentença é considerada suficiente para desencorajar Zhao e outros de desrespeitarem as leis dos EUA em busca de lucros.
“Zhao se envolveu intencionalmente em atos severos para expandir rapidamente a Binance para a principal bolsa de criptomoedas e mais tarde preservar sua posição de liderança. Essas ações merecem uma pena de prisão significativa como consequência.”
EUA promotores
Os promotores acreditam que Zhao trabalhou deliberadamente para fazer crescer rapidamente a Binance e mantê-la como a principal bolsa de criptomoedas. No entanto, de acordo com autoridades dos EUA, o líder anterior da Binance negligenciou o estabelecimento e a manutenção de um sistema adequado de conhecimento do seu cliente (KYC). Essa falta de ação prejudicou o monitoramento das transações, permitindo que usuários suspeitos e criminosos conduzissem transações através da Binance sem verificação.
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Anteriormente, em novembro de 2023, Zhao admitiu culpa pelas acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário. Actualmente, ele está em liberdade sob fiança de 175 milhões de dólares nos EUA, mas a sua sentença continua marcada para 30 de Abril. Um juiz dos EUA recusou a petição de Zhao para visitar o Dubai, considerando a sua riqueza substancial como um grande risco de fuga.
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2024-04-24 10:47