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A EFCC, a Interpol e a polícia queniana estão a negociar a extradição do executivo da Binance.
De acordo com fontes de notícias locais, Nadeem Anjarwalla, executivo da Binance, deverá ser entregue pelas autoridades quenianas às autoridades nigerianas nos próximos sete dias.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), a Interpol e a Polícia Queniana estão perto de chegar a um acordo. Os detalhes sobre o procedimento de extradição deverão ser finalizados num futuro próximo.
“A suposição da EFCC de processar os líderes da Binance significa um firme compromisso de conter as manipulações e a instabilidade no mercado de câmbio estrangeiro da Nigéria.”
Presidente da EFCC
As ações das empresas que envolvem trabalhadores cambiais podem tornar esses funcionários responsáveis e potencialmente enfrentar acusações em processos judiciais, de acordo com a perspetiva das autoridades.
Mais tarde, a esposa de Anjarwalla refutou as acusações relativas à extradição do marido. As autoridades responsáveis pela aplicação da lei recusaram-se a verificar os relatos sobre a extradição de Anjarwalla.
No final de fevereiro de 2024, Anjarwalla, Diretor Regional da Binance para a África Oriental e Ocidental, juntamente com Tigran Gambaryan, chefe do departamento de crimes financeiros da Binance, foram detidos pelas autoridades nigerianas. Os altos funcionários da Binance enfrentaram acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
No final de março, diz-se que Anjarwalla conseguiu fugir da Nigéria utilizando um passaporte queniano. As autoridades nigerianas, com a ajuda da Interpol, localizaram e detiveram com sucesso o executivo da Binance no Quénia após receberem um pedido do Gabinete Nigeriano da Interpol.
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2024-04-22 19:04