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Em uma jogada de cair o queixo, o Bureau Central de Investigação (CBI) da Índia realizou ataques em pelo menos 60 locais em todo o país, apreendendo as criptomoedas avaliadas em aproximadamente US $ 2,75 milhões em conexão com o infame scam GainBitcoin. Curioso para saber mais detalhes? Leia! 😉
O CBI toma US $ 2,75 m em criptos em ataques nacionais
Em um comunicado à imprensa, o CBI reconhece os rumores de que conduziu ataques em quase 60 locais em toda a Índia em conexão com o infame caso de fraude GainBitcoin – que foi transferido para uma investigação detalhada do Tribunal Principal do país, o Supremo Tribunal da Índia, após a registro de vários primeiros relatórios de informações entre os estados em conexão com a farsa. 😲
Os relatórios sugerem que os ataques foram conduzidos em várias cidades importantes, incluindo Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi e Hubli. 🏙️
De acordo com os relatórios, várias evidências importantes, incluindo 121 documentos, 34 laptops e discos rígidos, 12 telefones celulares e vários e -mails e despejos de dados instantâneos de mensagens, foram apreendidos durante os ataques. 📁
O comunicado à imprensa do CBI confirma os relatórios de que vários documentos cruciais e dispositivos eletrônicos foram apreendidos durante o ataque.
É importante ressaltar que os relatórios afirmam que a agência central apreendeu as criptomoedas no valor de não menos de US $ 2,75 milhões durante os ataques. 💰
GainBitcoin Scam: Como ele fraudou os investidores
Foi em 2015 que o infame esquema GainBitcoin Ponzi foi lançado. Como mencionado acima, foi alegado que Amit Bharadwaj (falecido) e Ajay Bhradwaj desempenharam um papel crucial na orquestração desse esquema de fraude.
Como todo esquema de ponzi bem -sucedido, o esquema GainBitcoin também atraiu pessoas com um grande retorno mensal. Ele prometeu aos investidores um retorno mensal impressionante de 10% nos investimentos da BTC por 18 meses. 🤑
Inicialmente, tudo funcionou bem. Naturalmente, ajudou os golpistas a atrair mais vítimas. Seu modelo de marketing de vários níveis complementou significativamente seu crescimento e expansão. 📈
O colapso começou quando os saques foram suspeitosamente mudados para uma criptomoeda interna, MCAP. 💸
Em 2018, Amit Bharadwaj e sua equipe, incluindo Ajay Bhradwaj, Nikunj Jain e Sahil Baghla, foram registrados em conexão com o golpe e produzidos perante um tribunal especial. 👨⚖️
Vários FIRs foram registrados em todo o país em conexão com o golpe em um período muito curto de tempo. Considerando a gravidade e a natureza do crime, a Suprema Corte instruiu o CBI a lançar uma investigação detalhada sobre esse assunto. 🔍
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2025-03-01 11:53