Desmascarando Garantex: A troca de criptografia que ri diante das sanções! 😲💰

É com pouca medida de espanto que se observa o recente empreendimento da União Europeia em segmentar Garantex, a maior troca de criptografia na Rússia, que, audaciosamente, conseguiu prosperar sob o peso das sanções por uma duração considerável. Pode -se tentar perguntar se a troca possui algum tipo de charme mágico que torna impermeável às estenoses do direito internacional.

No dia agitado de 24 de fevereiro, o Conselho Europeu, em sua infinita sabedoria, revelou seu 16º pacote de sanções, adicionando assim Garantex à sua ilustre lista de entidades consideradas “intimamente associadas aos bancos russos sancionados pela UE”. Não se pode deixar de se perguntar se isso é semelhante a colocar uma placa “não entre” em uma porta que há muito tempo é entreaberta.

Garantex, ao que parece, não é apenas uma troca de criptografia, mas um verdadeiro titã no reino das finanças russas, operando sob o olhar atento do Kremlin. Com seus escritórios aninhados na opulenta torre da Federação em Moscou, oferece o serviço bastante conveniente de permitir depósitos e saques em rublos em dinheiro para vários cartões bancários russos, incluindo Sberbank, Tinkoff e Alfa-Bank. Quão deliciosamente conveniente para aqueles que desejam se envolver em um pouco de travessuras financeiras!

Vale a pena notar que as sanções do Conselho Europeu vêm dois anos depois que o Garantex foi na lista negra pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA em 2022. Pode -se ponderar a eficácia de tais medidas quando a troca continua a operar com a apoderada de um período de temperatura experiente artista em um grande palco.

“Não terá um grande impacto”

Co-fundado no crepúsculo de 2019 pelo astuto especialista em tecnologia Stanislav Drugalev e pelo enigmático Sergey Mendeleev, ex-oficial da KGB, Garantex foi inicialmente estabelecido na Estônia. Desde então, está sob o olhar atento das autoridades por seu papel bastante duvidoso na facilitação de transações de natureza menos do que escalonada.

De acordo com os estimados analistas da Chainesisis, a Garantex tem sido implicada em facilitar os pagamentos ligados aos gângais Ransomware e aos infames mercados de escuros, incluindo o notório mercado de Hydra, que atendeu à sua morte em abril de 2022. Parece que Garantex tem bastante cliente, incluindo vários vários Organizações criminosas e até grupos terroristas como o Hezbollah. Só se pode imaginar os jantares que eles devem hospedar!

Em uma conversa bastante sincera com a Crypto.News, Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainesisis, observou que a Garantex permanece operacional “anos depois que os EUA e o Reino Unido a sancionaram”. Parece que a troca dominou a arte da resiliência, como uma erva que se recusa a ser arrancada.

“A mudança da E.U., enquanto dirige mais requisitos de sanções para a UE. As entidades, provavelmente não terão um grande impacto nas operações gerais da Garantex. No entanto, é simbólico dos esforços da UE para manter a pressão econômica nos serviços financeiros russos e agora, trocas de criptomoedas. ”

Fierman elucidou ainda que a confiança desempenha um “papel significativo no ecossistema de criptomoeda russo”. Apesar das últimas sanções, é provável que o Garantex permaneça uma “grande parte, desde que esteja operacional”. Quão encantadoramente otimista!

“Garantex é geralmente uma plataforma confiável na Rússia e possui reservas de liquidez estáveis, tornando improvável que os usuários se afastassem da plataforma agora. Como vimos em outras trocas na Rússia, como Berebit, que interrompeu as retiradas e ofereceu a seus clientes chocolate, os usuários provavelmente irão a serviços onde seu dinheiro é mais seguro. ”

A reputação da Garantex não é apenas um produto de sua longevidade, mas também é reforçada por seu aparente patrocínio do Kremlin. Uma investigação bastante intrigante da Eesti Ekspress e do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos em março de 2024 revelaram conexões entre os afiliados da Garantex e o governo russo. O relatório revelou que um dos co-fundadores da bolsa se reuniu com uma morte prematura em circunstâncias misteriosas, pouco antes de outro acionista com vínculos com Rosneft, o gigante do petróleo controlado pelo Kremlin, assumiu o controle dos registros da empresa. Quão conveniente!

Richard Sanders, um analista forense digital com sede nos EUA, postulou que o governo russo provavelmente tem interesse em permitir que a Garantex floresça.

“O valor da inteligência que pode ser obtido pelo governo russo supera em muito o desejo de processar criminosos que, em geral, lucro com o que o

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2025-02-25 21:27