O Global Crypto Exchange Okx concordou em pagar US $ 505 milhões em multas depois de se declarar culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, violando as leis de lavagem anti-dinheiro dos EUA. 🤑
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Ler Análise Urgente!O acordo segue uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA, que constatou que certos clientes dos EUA haviam negociado na plataforma global da OKX, apesar da política oficial da empresa proibir os usuários dos EUA desde 2017. As violações de conformidade abordadas neste acordo ocorreram entre 2018 e o início de 2024. 🕵️♂️
De acordo com o anúncio oficial da OKX, a penalidade inclui uma multa de US $ 84 milhões e a perda de US $ 421 milhões em taxas obtidas por clientes dos EUA, a maioria dos quais eram clientes institucionais. 🏦
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A empresa controladora da OKX, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., reconheceu falhas de conformidade, mas enfatizou que não foram feitas alegações de danos ao cliente e nenhum funcionário da empresa foi acusado. 🤷♂️
Cooperamos com o Departamento de Justiça dos EUA em sua investigação completa de nossos negócios. Tivemos uma pequena porcentagem de clientes que puderam usar nossos serviços internacionais devido a lacunas históricas de conformidade. Hoje, nossos controles de conformidade estão entre os líderes no…
– OKX (@OKX) 24 de fevereiro de 2025
A OKX afirmou que havia contratado voluntariamente um consultor de conformidade para fortalecer suas práticas regulatórias antes do acordo e continuará trabalhando com o consultor para aprimorar sua estrutura global de conformidade. 🛠️
Citando investimentos em conhecer seus procedimentos de clientes, instrumentos de LBC, monitoramento de transações e investigações de crimes financeiros, a Companhia enfatizou ainda mais sua dedicação à conformidade regulatória. 🛡️
Em um post de 24 de fevereiro, a estrela do CEO da OKX, XI, reiterou a dedicação da empresa à transparência regulatória, dizendo que o objetivo da empresa é estabelecer o OKX como o padrão do setor de conformidade nos mercados internacionais.
“Continuaremos a amadurecer nossas operações de conformidade e continuar trabalhando em estreita colaboração com os reguladores globais. Nossa visão é tornar o OKX o padrão -ouro de conformidade global em escala em diferentes mercados e seus respectivos órgãos regulatórios. Estou orgulhoso da nossa empresa. ”
– estrela xi, CEO da OKX
O acordo é um marco para o setor de criptomoedas, pois os reguladores de todo o mundo apertam seu escrutínio de trocas que operam em várias jurisdições. 🌍
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2025-02-25 06:45