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As questões legais para a Binance continuam inabaláveis enquanto um de seus executivos, Tigran Gambaryan, continua preso na Nigéria. Apesar das tentativas do novo CEO, Richard Teng, de se envolver com as autoridades nigerianas para a sua libertação, nenhum progresso foi feito ainda.
Executivo da Binance ainda atrás das grades
Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, e Nadeem Anjarwalla, que agora é um fugitivo, foram acusados pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) de lavar surpreendentes US$ 35,4 milhões. A EFCC alega que estes fundos, que se acredita resultarem das negociações comerciais da Binance na Nigéria, foram escondidos para disfarçar a sua origem ilícita.
Dois funcionários da Binance foram presos na Nigéria sob a acusação de irregularidades financeiras e fraude contra a população nigeriana, de acordo com relatórios recentes. Durante uma sessão judicial anterior, esses indivíduos foram formalmente acusados e detidos sob custódia.
Ontem, no centro de Abuja, a juíza Emeka Nwite adiou a audiência sobre o pedido de fiança de Gambaryan durante uma sessão do tribunal.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) pediu um adiamento do processo, citando novas preocupações levantadas pela equipa jurídica de Gambaryan que precisavam de ser abordadas.
“É importante garantirmos o direito a um julgamento justo para todos, como diz o ditado, ‘justiça atrasada é justiça negada’, argumentou o advogado da EFCC, E. Iheanacho, na audiência.”
Intervenção do CEO em meio à tempestade regulatória
O papel de Richard Teng torna-se fundamental na história enquanto ele trabalha de mãos dadas com as autoridades nigerianas para conseguir a liberdade de Gambaryan.
Na Token2049 Crypto Conference em Dubai, Teng falou sobre os esforços em andamento: “Estamos colaborando estreitamente com as autoridades nigerianas para encontrar uma solução”, garantiu ele.
O encarceramento prolongado de Gambaryan traz à tona importantes questões humanitárias e de ética corporativa que a Binance deve resolver. Vishal Sacheendran, Chefe de Mercados Regionais da Binance, explicou em entrevista à Reuters que este incidente não tem precedentes para a empresa, enfatizando a sua singularidade.
Próxima audiência
A próxima audiência judicial foi transferida para 22 de abril devido às complexidades do caso que se tornaram mais complicadas pela diminuição significativa no valor da moeda Naira Nigeriana e pelos processos de evasão fiscal em curso do Serviço Federal de Receita Federal (FIRS).
O resultado deste caso pode ter um impacto significativo no futuro de um indivíduo, ao mesmo tempo que influencia a forma como as criptomoedas são regulamentadas na Nigéria, que tem a maior economia de África.
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2024-04-19 15:18