Em uma demonstração mais louvável de diligência, a Austrac tomou a conta de que castigará os provedores errantes de criptografia e remessa, emitindo avisos severa e suspendendo licenças em uma tentativa de fortalecer os bastiões financeiros de nossa nação justa.
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Ler Análise Urgente!Austrac, o estimado regulador da lavagem de dinheiro (AML) na Austrália, iniciou recentemente uma campanha mais rigorosa contra uma dúzia e uma remessa e provedores de intercâmbio de criptografia, tudo pelo pecado grave de não conformidade. Após um ano de investigação diligente, eles agora estão prontos para tomar medidas decisivas contra as empresas que não denunciaram transações suspeitas com a seriedade necessária. Os avisos foram despachados para uma infinidade de operadores, que agora se encontram com o precipício de possíveis sanções regulatórias. 😬
Em um anúncio bastante dramático, o CEO da Austrac, o sempre vaso Brendan Thomas, proclamou que esses avisos de execução podem realmente levar a ações futuras de natureza mais severa. Após uma auditoria completa, nove empresas de provedores infelizes perderam suas renovações ou viram suas licenças suspensas ou, em alguns casos, canceladas sumariamente por sua não conformidade. Além disso, dois provedores adicionais foram colocados sob aviso prévio, pois eles também se afastaram do caminho da conformidade. 😏
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É com pouca medida de ironia que observamos o impacto significativo que essas ações tiveram em vários participantes proeminentes da indústria. Empresas como a Auasia Trading Pty Ltd e a AMCO Traveling and Exchange Pty sofreram danos consideráveis à sua reputação, principalmente depois que o pessoal -chave se encontrou envolvido em condenações e processos por vários crimes. Enquanto isso, duas organizações, a Digi-Send E-Money Pty Ltd e a Rootie Technology Pty Ltd, juntamente com a Jinte Net Blockchain Pty Ltd, optaram por sair do palco, interrompendo suas operações e abandonando seu status como entidades registradas. Quão dramático! 🎭
Austrac se posiciona contra os riscos de lavagem de dinheiro no setor de criptografia
A CurrencyFair Australia Pty Ltd e Currencyfair Limited, infelizmente, não conseguiram concluir seu processo de registro dentro do prazo prescrito. No entanto, eles se registraram com sucesso, embora com certas condições associadas à sua aprovação. Austrac permanece sempre vigilante, monitorando continuamente os padrões de conformidade nesses fornecedores. Se eles não conseguirem atender às condições estipuladas, poderão se encontrar enfrentando suspensão ou cancelamento de seu registro. O suspense é palpável! 😱
Em uma reviravolta bastante infeliz, o ZipMex Australia Pty Ltd e o FTX Express Pty Ltd foram removidos do Registro de Exchanização de Moeda Digital, tendo sucumbido à insolvência. A Austrac agora está investigando várias plataformas de moeda digital não compatíveis, com o objetivo nobre de melhorar o relatório de negociações suspeitas para proteger nosso sistema financeiro. 🕵️♂️
Em janeiro de 2024, a Austrac começou a enviar lembretes de obrigações a 106 entidades impressionantes que operam em vários setores. O regulador está trabalhando diligentemente para mitigar as ameaças potenciais de lavagem de dinheiro nos mercados de câmbio de moeda digital, empregando seu protocolo de força -tarefa criptográfica e uma variedade de extensas iniciativas regulatórias. Só podemos esperar que seus esforços dêem frutos! 🍏
A integridade do nosso sistema financeiro é, de fato, fortemente dependente das atividades investigativas do Austrac. O regulador depende de relatórios de entidades registradas para cultivar informações de investigação úteis para consultas criminais. A Austrac persistir em abordar os riscos, particularmente no setor de troca de moedas digitais, por meio de sua estimada força -tarefa criptográfica e empreendimentos regulatórios mais amplos. Uma busca mais nobre, de fato! 🎩
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2025-02-17 15:45