G’Day, companheiros! Curve -se para um passeio selvagem como Austrac, o vigia australiano, dá uma mordida no mundo criptográfico.
Austrac, o Australian Transaction Reports and Analysis Center, enviou uma mensagem clara para trocas de criptomoedas e provedores de remessas: siga as leis de lavagem de dinheiro, ou então! Em um comunicado de imprensa que faria até o derramamento mais difícil do CROC, a Austrac anunciou que está revisando mais de 50 provedores e já tomaram medidas contra 13 deles. Nove provedores obtiveram o machado no ano passado por não cumprirem a Lei de Financiamento de Lavagem Anti-Dinheiro e Contra-Terrorismo. Ai!
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Ler Análise Urgente!E se isso não bastasse, dois provedores agora estão andando com gelo fino, enfrentando restrições aos seus registros. Quebre as regras novamente e elas terminam como um canguru nos faróis. Vários figurões de empresas como Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Viajando e Exchange Pty Ltd e B-Paywize Pty Ltd estão enfrentando acusações criminais ou ações legais. Jinte Net Blockchain Pty Ltd e Digi-Send E-Money Pty Ltd? Bem, eles foram pegos operando sem registro, que é um grande não-não. 🚫
As trocas em dificuldades FTX Express e Zipmex Australia receberam a inicialização do registro de troca de moeda digital após o pedido de falência. Parece que eles não conseguiram acompanhar as demandas da Austrac.
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Então, qual é a moral da história? Se você é um negócio de criptografia na Austrália, não mexa com a Austrac, ou estará com problemas profundos e profundos. Como Thomas, CEO da Austrac, disse: “As empresas que trabalham neste espaço que não estão cumprindo suas obrigações podem esperar ouvir de nós”. Fair Dinkum!
Desde janeiro, a Austrac enviou 106 lembretes de conformidade às empresas e eles estão de olho nas trocas de criptomoeda 417 registradas que atualmente regulam. É melhor tomar cuidado, ou você pode se encontrar do lado errado deste cão de guarda! 🐾
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2025-02-17 12:04