Ah, o Australian Transaction Reports and Analysis Center, ou Austrac, como prefere ser chamado, decidiu desempenhar o papel de mestre da escola severa, alertando trocas de criptomoedas e provedores de remessas na linha de leis de lavagem de dinheiro. Ou então! 😱
⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!
Ler Análise Urgente!Em um comunicado de imprensa bastante dramático, a agência anunciou que está atualmente examinando mais de 50 fornecedores, como um falcão olhando sua presa. Recentemente, foi necessária uma ação decisiva contra 13 desses criminosos. Brendan Thomas, o CEO, com todas as gravitas de um ator shakespeariano, revelou que no ano passado eles cancelaram, suspenderam ou simplesmente se recusaram a renovar os registros de nove provedores. Só se pode imaginar os suspiros de descrença ecoando pelos corredores dessas trocas!
Parece que esses provedores não estavam de acordo com a Lei de Financiamento de Lavagem Anti-Dinheiro e Contra-Terrorismo. Thomas, em um tom que só poderia ser descrito como ameaçador e um pouco divertido, acrescentou:
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
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“Outros dois provedores tiveram condições colocadas em seus registros e agora estão no aviso – uma falha em atender a essas condições pode levar à suspensão ou ao cancelamento de seus registros”.
A mais recente repressão segue uma investigação de um ano em empresas que podem estar jogando rápido e solto com suas transações suspeitas. A Austrac, em sua infinita sabedoria, impôs restrições a dois provedores, alertando que quaisquer erros de gravação podem levar a um término bastante abrupto de seus registros. Fale sobre uma saída dramática! 🎭
Enquanto isso, vários executivos de empresas como Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Traveling e Exchange Pty Ltd e B-Paywize Pty Ltd agora estão enfrentando a música, acusados de crimes ou enredados em problemas legais. Verificou-se que a Jinte Net Blockchain Pty Ltd e a Digi-Sect E-Money Pty Ltd, no entanto, foram consideradas empresas que operam que, de maneira divertida, não exigem mais registro. Que conveniente! 😏
Em uma reviravolta do destino, as trocas sitiadas FTX Express e Zipmex Australia foram removidas sem cerimônia do registro de troca de moeda digital após o pedido de falência. A Austrac observou que uma parcela significativa das investigações de crimes financeiros é prejudicada pelo fracasso dessas trocas em divulgar transações suspeitas. Quem pensaria que a honestidade era a melhor política? 🤷♂️
“As empresas que trabalham nesse espaço que não estão cumprindo suas obrigações podem esperar ouvir de nós”, alertou Thomas, parecendo um pai prestes a confiscar o videogame de uma criança.
Desde janeiro, 106 empresas receberam lembretes de conformidade da Austrac. Com a ajuda de sua força -tarefa criptográfica, o regulador prometeu manter um olhar atento nas trocas de criptomoeda 417 registradas na Austrália. Só podemos esperar que eles tenham café suficiente para ficar acordado! ☕
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2025-02-17 11:36