Mova -se, Bollywood. A aplicação da lei da Índia acaba de dar um pouco no mundo da criptomoeda, aproveitando uma impressionante US $ 190 milhões (1.646 milhões de rupias) em conexão com uma investigação de bitconnect.
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
☞ Junte-se ao Telegram
De acordo com o Indian Express, a Direção de Execução (DE), em Ahmedabad, realizou pesquisas em Gujarat nos dias 11 e 15 de fevereiro. Eles não apenas confiscaram uma pequena fortuna na moeda digital, mas também apreenderam US $ 16.300 (Rs 13.50.500) em dinheiro, um SUV e vários dispositivos digitais.
A investigação se enquadra na Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), após casos iniciais registrados pela delegacia de Polícia Crime de Surat.
BitConnect: o presente que continua tomando
O BitConnect, uma organização não incorporada que operava globalmente entre novembro de 2016 e janeiro de 2018, direcionou os investidores em todo o mundo, incluindo a Índia. A plataforma criou uma extensa rede de promotores que receberam comissões por atrair novos investidores.
Introduzido em 2016, o esquema BitConnect Ponzi disfarçado de um programa de investimento de alto rendimento, onde os investidores foram levados a adquirir moedas BitConnect e prometeram retornos de até 40% mensalmente através de um suposto “bot de negociação de software de volatilidade”.
A plataforma supostamente exibiu retornos “fictícios” em seu portal da web, reivindicando aproximadamente 1% de retorno diário, equivalente a 3.700% ao ano. Mas, como em qualquer esquema de Ponzi, os operadores da BitConnect pagou os investidores pagam retornos usando fundos solicitados de investidores mais recentes.
Ao longo de dois anos, o esquema acumulou US $ 2,4 bilhões de vítimas em todo o mundo, com o esquema e o token em colapso depois que os reguladores estaduais dos EUA emitiram ordens de cessar e desistir.
No entanto, os investigadores chamaram as reivindicações fraudulentas, como o BitConnect desviou fundos dos investidores para carteiras digitais controladas pelo acusado em vez de negociar.
A investigação do ED descobriu uma complexa rede de transações de criptomoeda, muitas conduzidas pela Web Dark para esconder suas origens. Apesar desses desafios, as autoridades rastrearam com sucesso várias carteiras da web e localizaram dispositivos digitais contendo as criptomoedas através da inteligência do solo.
Essa apreensão aumenta as ações anteriores de DE no caso, que incluíram o anexo de ativos no valor de US $ 56,5 milhões (Rs 489 crore). Fontes mostram que os estrangeiros também estavam entre os investidores da BitConnect, e as autoridades federais dos EUA estão investigando o “principal acusado”.
Em conclusão, parece que a única coisa mais impressionante do que a aplicação da lei da Índia é a pura audácia dos golpistas do BitConnect. 😜
- ZEREBRO PREVISÃO. ZEREBRO criptomoeda
- LAYER PREVISÃO. LAYER criptomoeda
- USD JPY PREVISÃO
- Rússia testa míssil ultrassecreto com capacidade nuclear (VÍDEO)
- BLUR PREVISÃO. BLUR criptomoeda
- APT PREVISÃO. APT criptomoeda
- Previsão de preço de Polkastarter para 2024, 2025, 2030: O preço do POLS atingirá US $ 2 este ano?
- SOLV PREVISÃO. SOLV criptomoeda
- Ukrainian shells and drones strike near UN nuclear inspectors (MOD VIDEO)
- Oeste deve reparar a infraestrutura de petróleo danificada pela Ucrânia – Putin
2025-02-16 17:24