Em um movimento que faria até o criminoso mais endurecido reconsiderar suas escolhas de vida, a Guardia Civil da Espanha, com o improvável trio Tether, TRON e TRM Labs, conseguiu congelar US$ 26,4 milhões em criptomoedas vinculadas a um sindicato do crime europeu. 🕵️♂️💸
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As autoridades espanholas, juntamente com a T3 Financial Crime Unit (um nome que parece mais com uma companhia aérea de baixo custo do que com um esquadrão de combate ao crime), bloquearam os fundos vinculados a uma rede de lavagem de dinheiro que estava operando com a sutileza de um touro em uma loja de porcelana. De acordo com um comunicado de imprensa que provavelmente levou mais tempo para ser escrito do que a operação em si, a T3 FCU — apoiada pela TRON, Tether e TRM Labs — trabalhou incansavelmente para rastrear os endereços criptográficos desse grupo nefasto. Os criminosos, ao que parece, estavam convertendo seus ganhos ilícitos em criptomoedas, presumivelmente porque carregar malas de dinheiro é algo tão do século XX. 💼💻
O fundador da TRON, Justin Sun, sempre otimista, admitiu que a operação “expõe uma verdade desconfortável”. Ele acrescentou, com a seriedade de um homem que acabou de descobrir que a água é molhada, que “os criminosos são atraídos pelas mesmas características que tornam o blockchain revolucionário… mas estamos mostrando que a transparência da TRON na verdade torna mais difícil, não mais fácil, lavar dinheiro”. Bem, isso não é um alívio? 🎉
Um porta-voz da Guardia Civil da Espanha, que provavelmente tem uma cara de pôquer melhor do que a maioria, revelou que o regulador usou vigilância, ferramentas investigativas e registros KYC de câmbio para vincular os fundos à lavagem de dinheiro. O porta-voz também mencionou que a organização criminosa “moveu milhões através das fronteiras”, embora eles tenham se recusado a fornecer detalhes, talvez porque estivessem muito ocupados bebendo sangria. 🍷
Como crypto.news relatou anteriormente, a T3 Financial Crime Unit foi criada para combater atividades ilegais envolvendo USDT na blockchain TRON. Ela monitora mais de US$ 3 bilhões em transações de USDT no mundo todo, o que é aproximadamente o PIB de uma pequena nação insular. 🌍💵
Para a T3 FCU, este é o maior congelamento de ativos desde seu lançamento em 2024. No total, o grupo ajudou as autoridades a congelar mais de US$ 126 milhões vinculados a atividades ilícitas em cinco continentes. O presidente-executivo da Tether, Paolo Ardoino, claramente não é de medir palavras, disse que a mudança é uma “prova do poder do blockchain” no combate ao crime, alertando os criminosos de que “aqueles que tentarem usar mal o Tether serão pegos”. Só podemos esperar que eles estejam tomando notas. 📝🚨
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2025-01-30 13:10