No estado indiano do Rajastão, os cibercriminosos estão a canalizar os seus ganhos ilícitos, muitas vezes através de criptomoedas como o Tether (USDT), para fraudadores estrangeiros.
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Ler Análise Urgente!Com base em relatos de meios de comunicação locais, a polícia do Rajastão prendeu vários indivíduos que atuaram como agentes de transferência de dinheiro na transformação de cerca de 10 milhões de rúpias indianas (cerca de US$ 115.546) em Tether (USDT) e, em seguida, direcionando-os para redes criminosas internacionais que operam na Internet. .
O Superintendente da Polícia, Arshad Ali, revelou que fundos ilícitos, obtidos de fraudes digitais como esquemas de “prisão digital”, foram canalizados através de intermediários locais (mulas) para criptomoedas e posteriormente transferidos para bolsas localizadas em Dubai e na França. Ele levantou a hipótese de que os principais arquitetos dessas fraudes poderiam residir nesses países.
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Esses hackers criminosos muitas vezes se apoderam de contas bancárias, cartões ATM, telefones celulares e cartões SIM de residentes, permitindo-lhes transferir fundos ilegítimos para bolsas locais de criptomoedas. Numa apreensão recente, as autoridades encontraram quatro dispositivos móveis e oito cartões SIM pertencentes aos suspeitos, que foram rastreados até às suas operações de lavagem de dinheiro criptografado.
Anteriormente, uma rede criminosa envolvida na lavagem de dinheiro, utilizando o USDT, foi desmantelada pelas autoridades. Essa ação resultou na apreensão de quinze pessoas, conforme detalhado no relatório subsequente.
USDT, a stablecoin com melhor valor de mercado, é frequentemente favorecida por golpistas devido à sua estabilidade, facilidade de negociação e anonimato percebido. Consequentemente, o Tether tem enfrentado críticas por permitir atividades ilícitas e, em certos casos, por ajudar a contornar sanções internacionais.
Em maio de 2024, a Tether anunciou que estava colaborando com a Chainalysis para criar um sistema de monitoramento de transações, com o objetivo de acompanhar as atividades do mercado secundário e sinalizar quaisquer atividades potencialmente suspeitas.
No mês de setembro, me juntei à rede blockchain Tron e TRM Labs para criar a Unidade de Crime Financeiro T3. O objetivo desta unidade é ficar de olho em qualquer atividade ilícita relacionada ao meu stablecoin (USDT) dentro da rede Tron.
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2025-01-20 13:15