BitMEX multada em US$ 100 milhões por violações contra lavagem de dinheiro: o que deu errado? A bolsa de criptomoedas BitMEX, administrada pela HDR Global Trading Limited, foi multada em US$ 100 milhões pelas autoridades dos EUA por violar as leis antilavagem de dinheiro (AML) e as políticas Conheça seu Cliente (KYC). A bolsa operava globalmente, inclusive nos Estados Unidos, sem o registro regulatório necessário. Antecedentes das violações do BitMEX De 2015 a 2020, a BitMEX não praticou medidas KYC e AML satisfatórias. Os promotores dos EUA disseram que a bolsa não cumpriu conscientemente os regulamentos relativos às finanças, permitindo assim a lavagem de dinheiro. Embora a bolsa operasse em todo o mundo, a BitMEX também negociava ilegalmente com clientes dos EUA sem o registro regulatório relevante. Os relatórios sugerem que a liderança da BitMEX desconsiderou os avisos internos de conformidade. Os funcionários expressaram preocupações sobre a falta de medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro, mas a empresa priorizou a rápida expansão em detrimento da adesão regulatória. A cultura interna da BitMEX foi supostamente tolerante em relação a atalhos, o que contribuiu para suas violações. Ações Legais e Penalidades O processo legal liderado pelo juiz distrital dos EUA John Koeltl resultou em uma multa de US$ 100 milhões pela troca. Além disso, os fundadores da BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed – foram multados coletivamente em US$ 30 milhões e condenados a liberdade condicional. O DOJ inicialmente buscou penalidades muito mais altas, com demandas de acordo excedendo US$ 200 milhões em determinado momento. A BitMEX enfrentou um acordo civil de US$ 100 milhões com a Commodity Futures Trading Commission em 2021 por violações semelhantes. Este fluxo de penalidades ilustra uma agressividade crescente dos reguladores dos EUA para enfrentar as plataformas de criptomoeda. Anos de violações regulatórias – 2021: acordo civil de US$ 100 milhões com a CFTC – 2024: Alegação de culpa por BitMEX – 2025: Imposição da multa final de US$ 100 milhões. Insights menos conhecidos Relatórios internos revelam ainda questões ainda mais profundas: a BitMEX sofreu com um subinvestimento significativo nas equipes jurídicas e de conformidade como fatores-chave. As comunicações entre as diferentes partes interessadas indicam a frequência com que a gestão se recusou a dar atenção às advertências sobre a sua abordagem arriscada, contornando a regulamentação oficial. Aqui estão alguns relatos de uma empresa que subestimou o aumento da atenção da regulamentação para a indústria à medida que o boom das criptomoedas ganhava impulso. Além disso, os processos judiciais contra a BitMEX fizeram com que outras exchanges de criptomoedas reexaminassem suas estruturas de conformidade. De acordo com analistas do setor, há um número crescente de bolsas que estão se esforçando para melhorar seus processos AML e KYC para evitar tais medidas punitivas. Perguntas frequentes P: O que o BitMEX fez de errado? R: A exchange não cumpriu as leis AML e as políticas KYC, o que permite transações ilegais na plataforma – incluindo aquelas provenientes de clientes nos Estados Unidos. P: Quanto foi a multa da BitMEX? R: A exchange pagou US$ 100 milhões em multas por suas diversas infrações regulatórias. P: O que o caso significa para outras plataformas criptográficas? R: Isso mostra que as autoridades estão interessadas em impor regras mais rigorosas e aqueles que não o fizerem enfrentarão punições severas.

A troca de criptomoedas bitMEX


bitMEX
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arthur.hayes@bitmex.com
Troca Centralizada

administrado pela HDR Global Trading Limited, foi multado em US$ 100 milhões pelas autoridades dos EUA devido à violação dos regulamentos contra lavagem de dinheiro. É uma das graves ações de fiscalização relatadas contra o setor criptográfico. As indicações são bastante severas quanto à conformidade.

Antecedentes das violações do BitMEX

Entre 2015 e 2020, a BitMEX negligenciou a implementação de procedimentos adequados de Conheça seu Cliente (KYC) e Antilavagem de Dinheiro (AML). Os promotores dos EUA alegaram que a bolsa ignorou intencionalmente as regulamentações financeiras, que por sua vez permitiram atividades de lavagem de dinheiro. Apesar de operar internacionalmente, a BitMEX também negociou ilegalmente com clientes dos EUA sem a aprovação regulatória necessária.

Foi indicado que a administração da BitMEX parecia ignorar alertas internos sobre questões de conformidade. Os funcionários expressaram preocupações sobre os controles insuficientes contra a lavagem de dinheiro (AML), mas a empresa parecia mais focada no crescimento rápido do que no cumprimento das regulamentações. O ambiente interno da BitMEX foi considerado permissivo quando se tratava de atalhos, o que pode ter desempenhado um papel em suas infrações.

Ações Legais e Penalidades

O processo legal liderado pelo juiz distrital dos EUA John Koeltl resultou em uma multa de US$ 100 milhões pela troca. Além disso, os fundadores da BitMEX – Arthur Hayes


Arthur Hayes

Arthur Hayes é um investidor americano, visionário de negócios, comerciante subsidiário, defensor do Bitcoin e pioneiro em fintech. Ele foi o cofundador e CEO da BitMEX ao lado de Ben Delo e Samuel Reed. A BitMEX foi fundada em 2014 e a organização controladora é a HDR Global Trading. Ele é o CEO anterior da BitMEX e da organização controladora 100x Group. BitMEX é um estágio avançado de troca de recursos que trocou trilhões de dólares no comércio de dinheiro criptográfico. BitMex está situado em Seicheles. Ele está situado em Hong Kong. Em outubro de 2020, ele se aventurou como CEO da BitMEX. BitMEX é a primeira negociação de criptografia a ser cobrada de acordo com a lei de segurança bancária. Os regulamentos esperam que as exchanges superiores a US$ 10.000 sejam contabilizadas. É conhecido como informação Conheça seu Cliente (KYC). Ele saiu da BitMex em outubro de 2020. Alexander Hoptner substituiu Hayes como CEO da BitMEX. Ele se mudou para Hong Kong em 2008, para iniciar sua carreira bancária especulativa. Trabalhou por muito tempo no Deutsche Bank, como corretor de valores subordinados, e no Citigroup. Ele atuou como principal produtor de mercado de ETF para as duas empresas. Em 2011, deixou o Deutsche Bank e começou a trabalhar para a corretora Delta 1 do Citibank em Hong Kong. Seu interesse pelo Bitcoin começou em 2013, após ler atentamente os white papers de Satoshi Nakamoto. Ele é o mais jovem magnata da criptografia afro-americano de todos os tempos.
Detalhes

Organização: BitMex
Localização: Hong Kong
Educação: Bacharel em Economia e Finanças pela Universidade da Pensilvânia e Bacharel em Economia e Finanças pela Wharton School
Habilidades: Negociação e Swaps

Experiência:

Diretor de investimentos da Maelstrom de dezembro de 2022 até o presente 
Cofundador do Grupo 100x de outubro de 2020 até o presente
Cofundador e CEO do Grupo 100x de julho de 2019 a outubro de 2020
CEO da BitMEX de janeiro de 2014 a outubro de 2020
Delta One Trader (associado) no Citi de junho de 2011 a maio de 2013 
Associado no Deutsche Bank de julho de 2008 a junho de 2011 
Trader de ações sintéticas no Deutsche Bank de junho de 2008 a junho de 2011 

Perguntas frequentes
1. Quando foi fundada a Bitmex?
BitMEX foi lançado em 2014.
2. Que outras funções Arthur Hayes ocupa?
Depois da BitMEX, Hayes tornou-se Diretor de Investimentos da Maelstrom
 

EmpreendedorInvestidorDiretor ExecutivoComerciante

Benjamin Delo e Samuel Reed – foram multados coletivamente em US$ 30 milhões e condenados a liberdade condicional. O DOJ inicialmente buscou penalidades muito mais altas, com demandas de acordo excedendo US$ 200 milhões em determinado momento.

Em 2021, a BitMEX concordou com uma multa civil de US$ 100 milhões com a Commodity Futures Trading Commission, devido a infrações semelhantes. Esta tendência contínua de multas destaca uma determinação crescente dos reguladores dos EUA em abordar e controlar as plataformas de troca de criptomoedas de forma mais vigorosa.

Resposta e reformas da BitMEX

Após a implementação de ações regulatórias, a BitMEX declarou abertamente que atualizou significativamente sua infraestrutura de conformidade. A plataforma implementou procedimentos avançados de Know Your Customer (KYC) e aumentou sua adesão aos padrões regulatórios. No entanto, esta transformação causou danos significativos à reputação da empresa.

Implicações mais amplas para a indústria

A situação de combate à lavagem de dinheiro da BitMEX marcou um ponto de viragem significativo no mundo das criptomoedas, provocando um aperto regulatório. As autoridades dos EUA sinalizaram uma supervisão mais forte e estão instando todas as plataformas a aderirem estritamente a diretrizes de conformidade rigorosas. Este incidente sublinha as consequências da violação dos regulamentos financeiros, incluindo sanções severas e potenciais danos à reputação de alguém.

Cronologia principal

• 2015–2020: Anos de violações regulatórias
• 2021: acordo civil de US$ 100 milhões com a CFTC
• 2024: Alegação de culpa da BitMEX
• 2025: Imposição da multa final de US$ 100 milhões.

• Leia também:
•   Upbit enfrenta suspensão por violações de AML e KYC na Coreia do Sul
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Insights menos conhecidos

Informações adicionais reveladas apontam para problemas mais substanciais dentro da BitMEX: a empresa aparentemente negligenciou o investimento em seus departamentos jurídico e de conformidade, que desempenharam um papel crucial em seus problemas. A correspondência entre várias partes sugere que a administração muitas vezes ignorou os avisos sobre as suas práticas arriscadas, optando, em vez disso, por contornar os regulamentos oficiais. Estes são exemplos de uma empresa que não previu o foco cada vez maior dos órgãos reguladores no setor de criptomoedas à medida que ganhava popularidade.

Além disso, ações legais contra a BitMEX levaram outras plataformas de moeda digital a examinar minuciosamente seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e a conhecer mais de perto os procedimentos do seu cliente (KYC). Conforme relatado por especialistas do setor, tem havido um aumento no número de exchanges que tomam precauções adicionais para fortalecer essas medidas e evitar penalidades semelhantes.

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2025-01-16 17:32