Repressão à lavagem de criptografia: remoção do Sinbad.io leva a acusações importantes

Três indivíduos de origem russa enfrentam acusações em um tribunal federal dos EUA no Distrito Norte da Geórgia por operarem o Blender.io e o Sinbad.io, dois serviços de queda de criptomoedas. Alega-se que estas plataformas, concebidas para ocultar as origens das transações, foram exploradas por cibercriminosos para lavagem de criptomoedas obtidas em ataques de ransomware, roubos de moeda digital e outras atividades ilícitas.

Em 1º de dezembro de 2024, Roman Vitalyevich Ostapenko, de 55 anos, e Alexander Evgenievich Oleynik, de 44, foram detidos. O terceiro suspeito, Anton Vyachlavovich Tarasov, de 32 anos, continua foragido.

Blender.io e Sinbad.io: Principais alegações

De 2018 a 2022, o Blender.io operou como uma plataforma que enfatizava a privacidade do usuário ao não armazenar nenhuma transação ou dados pessoais. Após o fechamento do site inicial, surgiu outro serviço chamado Sinbad.io, oferecendo serviços comparáveis ​​de queda de Bitcoin.

Os investigadores afirmam que estas plataformas permitiam aos utilizadores ocultar as identidades dos comerciantes por um custo, tornando-as atractivas para os cibercriminosos globais que procuravam lavar os seus ganhos ilegais.

Em novembro de 2023, o Sinbad.io foi fechado após uma operação conjunta da polícia holandesa, do FBI e da polícia finlandesa.

• Leia também:
•   CEO da Cube Entertainment da K-pop acusado de enganar investidores em fraude criptográfica
•   ,

Links para crimes cibernéticos globais

Como analista, descobri que minha investigação revelou algumas conexões preocupantes. Especificamente, o Blender.io, uma plataforma que venho estudando, parece ter ligações com a República Popular Democrática da Coreia (RPDC). Esta ligação é significativa porque sugere envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro e apoio a hackers de resgate – todas ações que não são toleradas pelo Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC).

Da mesma forma, identifiquei recentemente um novo domínio chamado Sinbad.io. As minhas conclusões indicam que este domínio está associado a intervenientes cibernéticos apoiados pela RPDC e a outras atividades cibernéticas ilícitas. Estas descobertas sublinham a importância de manter a vigilância no nosso cenário digital.

Serviços como Blender.io e Sinbad.io, conhecidos como criptomoedas, continuam a representar um desafio para a segurança cibernética devido à sua capacidade de proteger atividades financeiras ilegais, oferecendo anonimato.

Os acusados ​​​​estão sendo acusados ​​​​de conspirar para realizar atividades de lavagem de dinheiro e administrar um negócio não autorizado de transferência de dinheiro. Se condenados por conspiração para lavagem de dinheiro, ambos os réus podem pegar até 20 anos de prisão. Além disso, eles poderiam cumprir pena adicional de cinco anos para cada empresa que operassem sem licença.

Os réus serão julgados e receberão suas sentenças com base nas Diretrizes de Penas dos EUA e em fatores relevantes dos juízes dos tribunais distritais federais. Entretanto, os esforços para capturar Tarasov continuam, com as autoridades policiais incansáveis ​​na localização e desmantelamento de operações internacionais semelhantes.

• PRIME PREVISÃO. PRIME criptomoeda
• STX PREVISÃO. STX criptomoeda
• BLUR PREVISÃO. BLUR criptomoeda
• Terceiro suspeito detido por tentativa de assassinato de desertor ucraniano em Moscou – FSB
• Rússia testa míssil ultrassecreto com capacidade nuclear (VÍDEO)
• ROSE PREVISÃO. ROSE criptomoeda
• Principais NFTs baratos para novembro de 2024
• WIN PREVISÃO. WIN criptomoeda
• MASK PREVISÃO. MASK criptomoeda
• Fern Britton, 67, admite que teme ser ‘mal criticada’ na cama ao falar sobre suas preferências sexuais – quatro anos após a separação de Phil Vickery

2025-01-11 13:08