IRS terá como alvo a evasão fiscal de criptografia com aplicação aprimorada em 2024

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O chefe de investigações criminais do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos, Guy Ficco, compartilhou que a agência espera ver um aumento nas fraudes e violações relacionadas às criptomoedas.

No evento Chainalysis Links em Nova York, Guy Ficco, funcionário do IRS, disse à CNBC em uma entrevista que haverá um aumento significativo nos casos relacionados à tributação de criptomoedas sob o Título 26 no próximo ano. Ficco fez essas observações pouco antes do prazo final de declaração de impostos de 15 de abril nos Estados Unidos.

O Título 26 do Código dos EUA contém regulamentos concebidos para impedir que as pessoas evitem fraudulentamente as suas obrigações fiscais. A evasão fiscal geralmente se refere ao pagamento insuficiente ou ao não pagamento intencional de impostos por meio de métodos ilícitos. Isso pode incluir deturpação de renda, deduções exageradas ou ocultação de dinheiro e ganhos em locais secretos, como contas no exterior.

O funcionário do IRS afirmou que as criptomoedas têm sido historicamente utilizadas principalmente para atividades financeiras ilícitas, incluindo fraude, contras e lavagem de dinheiro. Notavelmente, ele mencionou um aumento recente em “crimes fiscais criptográficos diretos” dentro da observação do IRS. Prevê-se que tais infrações aumentem à medida que avançamos no ano.

“Comentou Ficco, sugerindo a possibilidade de que isso não seja uma declaração de rendimentos auferidos em transações de criptomoedas ou uma ocultação da natureza real desses ativos criptográficos, um aspecto que acredito que verá mais ocorrências.”

Com base na explicação de Ficco, o IRS colabora com Chainalysis e outras unidades de aplicação da lei para fortalecer as suas iniciativas contra crimes relacionados com criptografia. Ele observou ainda que, embora os agentes do IRS sejam excelentes no rastreamento de fundos, a natureza complexa das criptomoedas exige o emprego de ferramentas avançadas.

“É aí que entram os especialistas da Chainalysis”, acrescentou.

Ficco observou que o IRS se tornou mais adversário ao examinar casos em que os contribuintes americanos negligenciaram a declaração de impostos sobre criptomoedas ou forneceram informações falsas em declarações fiscais anteriores sobre criptomoedas.

Depois que um grande júri federal o indiciou em 7 de fevereiro por reportar falsamente informações fiscais sobre mais de US$ 4 milhões ganhos com vendas de Bitcoin, os comentários de Ficco foram feitos. Um texano chamado Frank Richard Ahlgren III enfrentou essas acusações.

Há uma ansiedade crescente em todo o mundo sobre a tributação das criptomoedas, não apenas nos EUA. Os governos de todo o mundo estão a trabalhar diligentemente para clarificar as regras fiscais para as moedas digitais. O impulso mais recente vem do Partido Liberal Democrata do Japão, que instou o governo a implementar mudanças “urgentes” nos impostos criptográficos.

Em fevereiro de 2024, conforme relatado anteriormente por Crypto.news, a província de Gyeonggi, na Coreia do Sul, implementou uma nova estratégia para evitar a evasão fiscal criptografada. Esta iniciativa permitiu às autoridades recuperar aproximadamente 4,6 milhões de dólares em impostos vencidos de pagadores inadimplentes.

2024-04-15 14:52