Rússia começa a lucrar 1.032 Bitcoins com escândalo recorde de suborno

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Como analista, estou compartilhando que as autoridades russas iniciaram a transferência de aproximadamente 1 bilhão de rublos em Bitcoin de Marat Tambiev, um ex-investigador do Comitê de Investigação, para o tesouro do estado. Tambiev, que foi condenado por aceitar um dos maiores subornos já registrados na Rússia, teve seu estoque de mais de 1.000 Bitcoins confiscados durante uma investigação sobre seus laços com um grupo de hackers.

A apreensão de 1.032,1 BTC

Em 2023, a pedido do Ministério Público, o Tribunal Nikulinsky ordenou a apreensão de 1.032,1 BTC, considerados ganhos ilícitos. Este confisco posteriormente transferiu o Bitcoin para os cofres nacionais da Rússia. A primeira etapa deste processo envolveu a conversão da criptomoeda em mais de 1 bilhão de rublos.

O inquérito descobriu que Tambiev explorou o seu papel para desviar as investigações policiais de certas investigações e ajudar hackers a ocultar fundos ilícitos. Apesar de ter sido considerado culpado, Tambiev manteve sua inocência durante todo o julgamento. Ele recusou qualquer possibilidade de colaboração com as autoridades e recusou-se a reconhecer qualquer irregularidade. Na verdade, ele defendeu a sua cúmplice, Lyakhovenko, retratando-a como “jovem e uma vítima” durante as audiências judiciais.

Dificuldades legais na venda de bens apreendidos

À medida que a Rússia avança para sacar Bitcoins confiscados, o processo se mostra complexo devido à divisão da moeda digital em unidades menores. Isso significa que são necessários vários pedidos judiciais para acessar e vender cada parte da criptomoeda. Além disso, outros activos pertencentes a Tambiev, tais como propriedades e uma motocicleta, também estão a ser examinados para potencial liquidação.

Independentemente dos desafios, a administração russa continua decidida a recuperar os recursos desviados e a canalizá-los novamente para o tesouro nacional.

2025-01-10 08:07