Cazaquistão encerra 36 trocas ilegais de criptografia em 2024

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Em resposta ao comércio ilegal de criptomoedas, o Cazaquistão tomou medidas fechando 36 plataformas ilícitas, protegendo os seus ativos e endurecendo os regulamentos para estabelecer um ecossistema de moeda digital seguro e legalmente compatível.

O ano de 2023 viu o Cazaquistão intensificar seus esforços para conter as atividades ilegais de comércio de criptomoedas. Mais de 3.500 trocas não autorizadas foram interrompidas pelos reguladores como parte desta campanha. Esta iniciativa conjunta envolveu o Comité de Segurança Nacional e o Ministério da Cultura e Informação. Além disso, o governo também proibiu o acesso à plataforma Coinbase devido a supostas violações das leis de ativos digitais dentro da jurisdição do Cazaquistão.

O ano de 2024 viu as autoridades financeiras do Cazaquistão tomarem medidas mais fortes, ao fecharem 36 plataformas ilegais de negociação de criptografia. O volume cumulativo de comércio destas plataformas ultrapassou 60 mil milhões de tenge do Cazaquistão, o que equivale a mais de 113 milhões de dólares. Além disso, as autoridades apreenderam e confiscaram aproximadamente 4,8 milhões de USDT (uma stablecoin) destas plataformas como parte da sua estratégia mais ampla para combater atividades ilícitas no mercado de criptomoedas do Cazaquistão.

A repressão não parou; as autoridades desmantelaram dois esquemas ilegais de pirâmide de criptomoedas. Como resultado, eles devolveram mais de meio milhão de USDT aos indivíduos fraudados e congelaram 120.000 USDT extras nas plataformas. Estas ações sugerem que o Cazaquistão está a tomar medidas para proteger os seus cidadãos de se envolverem em atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas.

Cazaquistão aperta regulamentações sobre criptografia ao mesmo tempo em que apoia a inovação

Como analista, tenho colaborado ativamente com parceiros internacionais, incluindo o regulador financeiro do Cazaquistão, AFM RK. Nosso objetivo comum é melhorar a vigilância das transações de criptomoedas, com o objetivo de impedir atividades criminosas. Além disso, o governo apresentou propostas para alterar as leis do país, introduzindo sanções mais rigorosas para fornecedores de activos digitais envolvidos em actividades de branqueamento de capitais.

Como investidor em criptomoedas, percebi que os governos não estão se concentrando apenas na fiscalização quando se trata de criptomoedas. Eles também estão tomando medidas cuidadosas para regular o mercado. Por exemplo, em 2023, a Bybit recebeu uma licença completa de troca de criptografia da Astana Financial Services Authority (AFSA). Esta aprovação regulatória não só permite que funcionem dentro do país, mas também indica que o Cazaquistão está adotando trocas criptográficas regulamentadas. Esta medida sublinha o seu compromisso em promover um ambiente legal e compatível para o comércio de criptomoedas.

Além disso, o Cazaquistão está a desenvolver ativamente uma forma digital da sua moeda, conhecida como tenge digital. O Banco Nacional do Cazaquistão iniciou um programa piloto para esta moeda digital do banco central (CBDC). Além disso, simplificaram o processo de recuperação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) com moeda fiduciária digital.

Em última análise, o setor da moeda digital está a passar por inovação e regulamentação rigorosa no Cazaquistão. Eles estão se esforçando para se transformar em uma nação que garanta a segurança dos ativos digitais, implemente regulamentações adequadas e acolha a tecnologia de ponta.

 

2025-01-10 06:58