O Cazaquistão bloqueia trocas ilegais de criptografia para combater a lavagem de dinheiro

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As autoridades do Cazaquistão fecharam mais de 3.500 plataformas não autorizadas de negociação de criptomoedas como parte de um esforço para resolver questões relacionadas à lavagem de dinheiro.

Em 2024, conforme declarado por um recente anúncio de imprensa do AFM RK (o órgão regulador financeiro do país), eles encerraram 36 operações ilegais de criptomoeda, gerando coletivamente aproximadamente US$ 112,84 milhões em receitas. Além disso, eles restringiram o acesso a mais de 3.500 plataformas de negociação de criptografia não registradas em conjunto com o Comitê de Segurança Nacional e o Ministério da Cultura e Informação.

Devido a um aumento nos incidentes de lavagem de dinheiro, o órgão regulador afirmou que certas bolsas de moeda digital foram consideradas deficientes nas salvaguardas contra a lavagem de dinheiro e não implementaram procedimentos rigorosos de Conheça o Seu Cliente. Esta falta de fiscalização tornou estas plataformas apelativas para intervenientes ilícitos, incluindo vigaristas e traficantes de drogas.

Como parte da repressão, o regulador também apreendeu 4,8 milhões de USDT destas plataformas.

Além de outras ações, a administração derrubou com sucesso dois esquemas Ponzi de criptomoeda e recuperou aproximadamente US$ 545.000. Um valor extra de US$ 120.000 vinculado a essas atividades enganosas também foi congelado.

Além de outras iniciativas, o governo encerrou com sucesso dois esquemas Ponzi baseados em criptografia e recuperou cerca de 545.000 dólares americanos, ao mesmo tempo que congelou 120.000 dólares adicionais ligados a estas operações fraudulentas.

A AFM RK continuará trabalhando em estreita colaboração com seus colaboradores globais e aprimorando suas ferramentas de monitoramento de transações para combater crimes relacionados à criptografia. Além disso, novas regulamentações estão sendo aplicadas para garantir que os fornecedores de ativos digitais enfrentem consequências se não aderirem às leis contra lavagem de dinheiro (AML).

As últimas ações fazem parte de uma repressão abrangente às atividades ilegais de criptomoeda no Cazaquistão. Conforme mencionado anteriormente por crypto.news, o presidente da AFM, Zhanat Elimanov, afirmou em um anúncio de outubro de 2024 que o país também abordará a questão da mineração ilegal de criptomoedas, além de seus esforços contínuos para combater trocas não licenciadas e transações ilegais envolvendo criptomoedas.

Desde que a China promulgou regulamentos mais rigorosos contra a mineração e utilização de criptomoedas em 2021, o Cazaquistão emergiu como um ator significativo no mercado global de criptomoedas, atraindo muitos mineiros e empresas relacionadas com criptomoedas que se mudaram para lá devido a estas mudanças.

De acordo com um relatório publicado em dezembro pela RISE Research e Freedom Horizons, o rápido crescimento do mercado de criptomoedas levou a um aumento nas receitas fiscais derivadas deste setor, e o número de residentes locais detentores de ativos digitais mais do que duplicou em 2024.

No entanto, este país continua a impor um quadro regulamentar rigoroso, negando acesso a plataformas estrangeiras de criptomoedas que alegadamente violam os seus regulamentos de ativos digitais. Para ilustrar, a Coinbase, com sede nos EUA, foi restringida em dezembro de 2023 por fornecer criptomoedas não seguradas.

Apesar disso, outros concorrentes como Binance e Bybit não foram desencorajados de entrar no mercado do Cazaquistão. Na verdade, obtiveram com sucesso a aprovação inicial para a prestação de serviços de negociação e custódia dentro das fronteiras do Cazaquistão.

2025-01-08 14:00