Os golpistas de criptografia atacam novamente; Leaper Finance acusada de provisionamento de liquidez por meio de lavagem de dinheiro

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Os golpistas de criptografia atacam novamente; Leaper Finance acusada de provisionamento de liquidez por meio de lavagem de dinheiro

Um grupo fraudulento de criptomoedas notoriamente desonesto introduziu uma nova fraude por meio da rede Blast, que foi anunciada na conta do Twitter da @Leaperfinance. Usuários, cuidado: este grupo já enganou pessoas com projetos como Magnate, Kokomo, Lendora e Solfire.

Uma investigação revelou que mais de um milhão de dólares, suspeitos de serem provenientes de atividades fraudulentas anteriores, estão sendo transferidos para um endereço no Blast por esses indivíduos. Esta transferência é seguida por injeções de liquidez destinadas a enredar os desavisados.

Zach XBT revela novo conjunto de pesquisas

Através de sua investigação na rede, Zach XBT, em colaboração com @bax1337, descobriu as ações ilícitas deste grupo criminoso. Seus esquemas envolvem a drenagem substancial de TVL (Valor Total Bloqueado) por meio de puxadas de tapete. Antes de executar estes atos fraudulentos, falsificam documentos KYC e contratam empresas de auditoria baratas. Estas práticas enganosas podem dar uma impressão enganosa de legitimidade aos seus projetos.

É lamentável que este método se tenha revelado enganador para os investidores, que não foram avisados ​​sobre as perdas significativas que incorreriam.

Além da Leaper Finance, eles introduziram recentemente iniciativas comparáveis ​​em várias outras plataformas notáveis, incluindo Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche.

O projeto vivo e ativo denominado ZebraLending, que tem um valor total bloqueado de US$ 311 mil, poderia estar potencialmente vinculado ao mesmo grupo fraudulento.

Mais suspeitas à medida que as mídias sociais ficam off-line

Para aqueles que investiram fundos em projetos como Leaper Finance e Glori Finance on Arbitrum, com um valor total bloqueado de US$ 1,4 milhão, ou qualquer outro esquema fraudulento relacionado, seria altamente recomendável iniciar o processo de retirada de seus ativos o mais rápido possível .

A interrupção abrupta das operações nas contas Leaper Finance e Glori Finance X significa um sério aviso. Estas supostas empresas, com os seus websites atualmente inativos, podem ser fraudulentas e devem ser evitadas devido ao perigo potencial que representam.

Os três projetos discutidos aqui são supostamente forks do Compound Versão 2, indicando replicação e inovação contínuas no setor DeFi. Notavelmente, os principais investidores na Glori Finance incluem fontes de liquidez adicionais, que poderiam resultar de outras fraudes suspeitas, como Crolend, HashDAO e HellHoundFi.

Em termos mais simples, o mundo das finanças descentralizadas (DeFi) e das criptomoedas permanece vigilante contra ameaças potenciais. É essencial que os usuários abordem cada novo projeto DeFi com uma boa dose de ceticismo e realizem investigações extensas antes de se envolverem.

Ao permanecerem alertas e cautelosos em relação a projectos com sinais de alerta ou informações incompletas, os indivíduos podem proteger-se eficazmente de serem vítimas de esquemas financeiros descentralizados enganosos, salvaguardando a confiança e a segurança que são essenciais para este campo emergente.

2024-04-15 10:07