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Como um investidor experiente em criptografia, aprendi da maneira mais difícil sobre a importância da cautela quando se trata de investir em moedas digitais. Recentemente, um residente de Chipre infelizmente foi vítima de um golpe de criptomoeda, perdendo substanciais US$ 58.000. Isto serve como um lembrete claro de que o mundo criptográfico pode ser implacável e cheio de armadilhas potenciais, por isso apelo a todos os colegas investidores para que exerçam extrema prudência ao tomar decisões de investimento.
Como investidor em criptografia, me deparei com algumas notícias preocupantes: parece que meus colegas investidores podem ter sido vítimas de uma plataforma fraudulenta de negociação de criptografia sob investigação do Departamento de Investigação Criminal de Limassol. Diz-se que esta plataforma enganou um indivíduo de 50 anos, destacando a importância da devida diligência na escolha de plataformas para os nossos investimentos.
Surpreendentemente, foi em dezembro que a vítima encontrou o que parecia ser um site genuíno que oferecia possibilidades de investimento semelhantes a uma típica plataforma de negociação de criptomoedas. Após a inspeção inicial, este site parecia autêntico, apresentando recursos como gráficos abrangentes, painéis fáceis de usar e ferramentas de monitoramento de lucros.
Impressionado com o aspecto polido da plataforma e a sua garantia de lucros substanciais, o indivíduo decidiu investir um total combinado de 58.000 dólares em vários negócios, confiante de que estava a aumentar os seus ganhos.
O painel alterado, um dispositivo frequentemente utilizado por vigaristas para enganar os seus alvos, fazendo-os pensar que os seus investimentos estão a prosperar, exibia consistentemente ganhos crescentes, dando assim uma impressão autêntica de crescimento.
Como investigador, descobri que quando o alegado detentor de lucros tentava retirar os seus ganhos, os vigaristas recusavam-se a desembolsar os fundos, afirmando em vez disso que eram necessários encargos ou depósitos adicionais para “activar” ou “descongelar” os lucros.
Em muitos casos de fraudes com criptomoedas, um método chamado “fraude de taxa antecipada” é empregado. Esta estratégia envolve enganar os indivíduos para que entreguem dinheiro adicional com a promessa de algum falso benefício, mas, em última análise, deixando os seus activos intocados e indisponíveis para utilização.
Em termos mais simples, o Financial Crime Investigation Bureau – uma organização focada em impedir fraudes financeiras e crimes cibernéticos – recomenda manter privadas as informações financeiras e pessoais confidenciais. Sugerem também que os potenciais investidores só devem colocar o seu dinheiro em instituições financeiras estabelecidas e legalmente autorizadas.
Além disso, o escritório enfatizou que é essencial que os investidores verifiquem a confiabilidade de qualquer consultor ou plataforma com a qual interajam.
2024 viu repetidos avisos do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington sobre possíveis problemas.
A agência chamou a atenção para um caso em junho envolvendo um golpe relacionado a fraude de taxas antecipadas, onde um indivíduo perdeu aproximadamente US$ 310 mil em criptomoedas para uma suposta plataforma de negociação de ativos digitais conhecida como Ethfinance. Além disso, a agência alertou os utilizadores sobre duas outras plataformas suspeitas de operar esquemas fraudulentos semelhantes.
No mês seguinte, uma fraude complexa foi exposta. Os golpistas atraíram vítimas em potencial com ofertas falsas de empréstimos para envolvimento em planos de investimento em criptomoedas. Eles prometeram que os rendimentos das atividades comerciais seriam suficientes para fazer face aos pagamentos do empréstimo.
Consequentemente, como os seus ganhos eram congelados na plataforma, as vítimas eram obrigadas a pagar pessoalmente os seus empréstimos, uma vez que não conseguiam aceder aos seus lucros.
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2025-01-06 14:10