Comerciante de criptografia local do Paquistão sequestrado e forçado a transferir US$ 340 mil

A vítima do resgate relata uma provação angustiante quando os sequestradores forçaram a transferência das economias de uma vida.

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Em 25 de dezembro de 2024, sete indivíduos, incluindo um oficial do Departamento de Contraterrorismo, foram presos em Karachi, no Paquistão, sob alegações de envolvimento no sequestro de um comerciante de criptomoedas. Os suspeitos teriam exigido um resgate de US$ 340 mil após o incidente.

Falando sobre a detenção de um determinado agente do CTD, o Inspector-Geral da Polícia Ghulam Nabi Memon mencionou que estão em curso esforços para deter outro agente da polícia que está ligado ao mesmo caso criminal.

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Mohammed Arsalan, de 30 anos, foi levado contra a sua vontade de Manghopir, um distrito reconhecido no noroeste de Karachi. Conforme relatado pelo próprio Arsalan, seus captores o obrigaram a transferir US$ 340.000 de sua conta Binance para várias carteiras que eles administravam antes de finalmente deixá-lo ir depois de várias horas, perto do mausoléu Quaid-e-Azam.

Mais tarde, Arsalan postou informações adicionais sobre o incidente no Facebook; no entanto, muitos aspectos do seu relato não foram confirmados por fontes externas, como a quantia exata transferida e a ordem precisa dos acontecimentos. Ele afirmou que aproximadamente US$ 277.000 dos fundos roubados foram inicialmente enviados para uma carteira específica por meio de exchanges descentralizadas antes de serem transferidos para a Binance.

Na sua declaração, Arsalan deixou claro ao público que as autoridades estão a seguir diligentemente os rastos destas transações e a tentar descobrir os indivíduos ligados a essas carteiras digitais. No entanto, os especialistas realçaram as dificuldades na localização de fundos nos sistemas financeiros descentralizados porque o anonimato é frequentemente um aspecto fundamental de tais plataformas.

Arsalan compartilhou uma foto de seus registros de retirada da Binance no Facebook, exibindo inúmeras transações obrigatórias em diferentes criptomoedas, como USDT e vários tokens, acumulando aproximadamente US$ 340.000. Embora as capturas de tela possam oferecer provas valiosas, é crucial que os investigadores verifiquem essas informações para fundamentar totalmente suas afirmações.

Os indivíduos nomeados como Mohammed Rizwan Shah, Tariq Hasan Shah (também conhecido como Amir), Muzamil Raza, Umer Jilani, Umer Irshad, Noman Riffat e Haris (também conhecido como Ashar) foram levados sob custódia pela Célula Criminal Anti-Violência. Conforme afirmado pelos funcionários da AVCC, esta equipe, chefiada pelo SSP Aneel Haider Minhas, realizou diversas operações em Karachi para prender esses indivíduos.

Do meu ponto de vista como analista, os detalhes sobre quando estes suspeitos foram detidos e as provas concretas que ligam cada um deles ao alegado crime ainda não foram esclarecidos. As autoridades classificaram estes detidos como reincidentes com um historial de cumprimento de pena por crimes semelhantes, mas, actualmente, não encontrei registos públicos ou documentos judiciais facilmente acessíveis que corroborem esta descrição.

A narrativa de Arsalan sobre os acontecimentos que precederam o seu rapto deixa algumas questões sem resposta. Algumas semanas antes do incidente, Arsalan afirmou que alguém chamado Hamid lhe pediu para vender dólares americanos. Embora Arsalan tenha recusado, Hamid continuou a pressionar e acabou marcando um encontro com Zohaib, amigo de Arsalan.

Em 24 de dezembro de 2024, Muzamil, Hammad e outro indivíduo compareceram ao escritório de Arsalan. Eles convidaram Arsalan para se juntar a eles em um restaurante, onde estavam presentes mais suspeitos. Não se sabe por que Arsalan escolheu se encontrar com esses indivíduos dos quais ele teria sido cauteloso, ou se foram tomadas quaisquer precauções para confirmar suas identidades. Estes detalhes podem ter um peso significativo para determinar se este encontro foi um ataque planeado a Arsalan ou um crime espontâneo.

À noite, Arsalan afirmou que foi capturado por um bando de homens armados em um veículo policial não identificado. Eles o silenciaram com um pedaço de tecido e o prenderam nas proximidades do escritório de Saddar FIA. Lá, eles supostamente o obrigaram a acessar sua conta Binance e transferir seus fundos para várias carteiras digitais. Ao reconfigurar seu telefone, eles o deixaram chegar perto de um local turístico popular, o Mausoléu Quaid-e-Azam, às 4 da manhã. A escolha cuidadosa do local de liberação e as ações específicas tomadas para redefinir seu telefone implicam um certo grau de planejamento e conhecimento técnico sobre a parte dos sequestradores.

Numa entrevista à Dawn, o IGP Memon classificou o incidente como um caso solitário de mau comportamento por parte de agentes específicos e enfatizou que a força policial se opõe firmemente a ações ilegais. No entanto, os seus comentários suscitaram dúvidas devido à aparente influência que os agentes desonestos podem ter tido no crime. Os críticos afirmam que uma investigação mais aberta dentro das fileiras ajudaria a reconstruir a confiança do público na aplicação da lei.

Em uma postagem no Facebook, Arsalan expressou seu profundo pesar pela perda de seus fundos economizados. Denunciou aqueles que questionavam a autenticidade do acontecimento, indicando que a DIG estava a monitorizar activamente a investigação. Além disso, garantiu a todos os envolvidos que nem investidores nem familiares estavam implicados neste caso. Ele prometeu reembolsar quaisquer perdas sofridas por terceiros e prometeu levar os autores deste crime à justiça.

Embora as pessoas afectadas possam sentir-se reconfortadas com a promessa de Arsalan de reembolsar as perdas, a sua reivindicação pode potencialmente suscitar dúvidas sobre a sua actual situação financeira após o roubo, levando-nos a questionar se é necessária uma análise mais aprofundada das suas negociações comerciais.

Além disso, fornecer tais garantias pode inadvertidamente desviar o foco da garantia de que os perpetradores sejam levados à justiça. A segurança dos comerciantes de criptomoedas no Paquistão tornou-se um motivo de preocupação, surgindo também alegações de que as autoridades podem estar fazendo mau uso de seu poder.

À medida que a região continua a adoptar criptomoedas com mais frequência, os comerciantes tornam-se vulneráveis a actividades criminosas devido à insuficiente supervisão governamental e educação sobre a segurança dos activos digitais. Os especialistas sugerem que esta situação poderia servir como um sinal de alerta para ações regulatórias mais fortes e uma revisão abrangente do sistema jurídico do Paquistão no que diz respeito à proteção de ativos digitais.

2025-01-06 03:26