Como investidor criptográfico, acabei de ouvir a notícia de que um indivíduo de 35 anos está sob investigação na África do Sul por suspeita de envolvimento no financiamento de atividades terroristas através de moedas digitais. A investigação continua e serve como um lembrete da importância de compreender e cumprir as leis e regulamentos que envolvem as transações criptográficas.
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Ler Análise Urgente!Um indivíduo de 35 anos foi detido na África do Sul por suspeita de envolvimento no financiamento de atividades terroristas através de criptomoedas. A apreensão ocorreu na sua residência em Joanesburgo, numa tarde de sexta-feira. Após uma investigação minuciosa, os Hawks, a principal unidade de aplicação da lei da África do Sul, executaram a prisão.
O exame inicial da questão ocorreu em maio de 2018. O Centro de Inteligência Financeira (FIC) e os Hawks receberam informações sobre transações financeiras potencialmente suspeitas, conforme afirmou o porta-voz dos Hawks, Coronel Philani Nkwalase. Parecia que estas transacções poderiam estar ligadas a actividades de financiamento do terrorismo. Consequentemente, as autoridades iniciaram uma investigação sobre este assunto.
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No decorrer da minha investigação em 30 de novembro de 2017, descobri que o sujeito em questão comprou Bitcoins avaliados em aproximadamente R11.500. Esta transação foi executada através de tecido, utilizando Luno – um Virtual Asset Service Provider (VASP). Os fundos foram transferidos de sua conta bancária pessoal para a conta de custódia de Luno antes da compra do Bitcoin. Posteriormente, os Bitcoins adquiridos foram transferidos da carteira Luno do sujeito para uma pertencente a uma organização, que se identificou como uma instituição de caridade independente.
Polícia sul-africana investiga pagamentos de Bitcoin por terrorismo
Um exame mais aprofundado revelaria que a transação Bitcoin foi feita em resposta a um pedido de assistência financeira. Esta ajuda foi solicitada para fins como aquisição de armas, financiamento e iniciativas destinadas a ajudar pessoas que residem noutro país. Além disso, é importante notar que as autoridades suspeitavam que esta ajuda financeira pudesse estar ligada a actividades terroristas.
Depois de obter um mandado de busca, as autoridades realizaram uma busca em 3 de outubro de 2024, na residência do suspeito em Sandton. Durante a busca, diversas evidências foram confiscadas para posterior investigação. Além disso, descobriu-se que as duas armas de fogo de propriedade legal do suspeito não estavam armazenadas de forma segura, conforme exigido por lei. Como resultado, foi acrescentada uma cobrança adicional à violação inicial relativa ao armazenamento indevido de armas.
Ele deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Lichtenburg na segunda-feira. O Tenente General Godfrey Lebeya, chefe da Direcção de Investigação de Crimes Prioritários em todo o país, mencionou que este caso é significativo. Afirmou ainda que colaboradores locais e globais estão a discutir estratégias para travar a transferência de fundos ilícitos, segundo ele.
No entanto, este caso faz parte de um conjunto crescente de evidências que destacam o uso indevido de criptomoedas em atividades ilícitas. À medida que a tecnologia avança, as agências responsáveis pela aplicação da lei têm trabalhado, e continuarão a trabalhar persistentemente, para prevenir tais atividades criminosas e identificar os culpados. A nossa equipa e aliados continuam empenhados em descobrir e desmantelar redes de apoio financeiro a terroristas.
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2025-01-05 22:05