Magnata ucraniano registrado como modelo OnlyFans para evitar impostos

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190 casos de transações financeiras potencialmente questionáveis, detectados e relatados por unidades de inteligência financeira no exterior, são mencionados nos documentos legais.

O notável negociante de commodities ucraniano Roman Tereschenko está sob investigação por atividades suspeitas de movimentação de aproximadamente US$ 3 milhões em ganhos não declarados para o exterior por meio da plataforma OnlyFans, conforme relatórios do Tensor.net.

Num dia frio de dezembro, no movimentado porto de Odessa, no Mar Negro, foi mantida uma decisão judicial para confiscar os bens pertencentes aos negócios de Tereschenko. Isso incluiu discos rígidos cruciais e pilhas de papelada, tudo parte de uma investigação mais ampla sobre supostas fraudes contra ele. O meio de comunicação relatou esse desenvolvimento em um artigo publicado na segunda-feira.

Com base em documentos do tribunal e em informações fornecidas por um website, afirma-se que o Serviço de Monitorização Financeira da Ucrânia recebeu aproximadamente 190 relatórios de agências estrangeiras sobre transações monetárias potencialmente duvidosas. Um número significativo destes casos supostamente implicou o influente magnata dos cereais.

Alega-se que o fundador da Trans Trade Holding, empresa proprietária de negócios especializados na exportação de grãos e oleaginosas, chamada Tereschenko, aderiu à plataforma OnlyFans, uma plataforma normalmente ligada a conteúdo voltado para adultos.

Depois disso, aproximadamente US$ 3 milhões foram direcionados para uma conta exclusiva que Tereschenko havia aberto no serviço de pagamento da Paxum Inc. Esse valor continha US$ 1,02 milhão enviado pela Fenix International Limited, controladora da OnlyFans.

De acordo com os documentos judiciais, o indivíduo rico afirma que o dinheiro em questão foi ganho através de seu trabalho no OnlyFans e da renda relacionada com referências de tráfego.

No processo judicial, o juiz determinou que parecia extremamente improvável que Tereschenko ganhasse milhões com OnlyFans, dado seu sexo, idade e atividades conhecidas.

Ou:

Durante a audiência, o juiz concluiu que era altamente duvidoso que Tereschenko pudesse ter ganhado milhões no OnlyFans, considerando seu sexo, idade e ações observadas.

Sugere-se que Tereschenko seja o principal beneficiário de duas empresas, uma sediada na Suíça e outra na Polónia. Pensa-se que as suas empresas ucranianas estão a transferir os seus cereais para estas entidades.

Aproximadamente 5.000 pessoas na Ucrânia trabalham como modelos de webcam no momento, com cerca de dois terços delas compartilhando seu conteúdo via OnlyFans. Em média, esses modelos ganham cerca de US$ 1.650 por mês, de acordo com as descobertas do Tsensor.net.

Atualmente, os indivíduos que criam ou distribuem conteúdo íntimo na Ucrânia podem ser responsabilizados criminalmente. Especificamente, o artigo 301 do Código Penal refere-se à “Distribuição, fabricação, venda e importação de materiais pornográficos”. Esta lei prevê pena de prisão de três a cinco anos. Se uma pessoa envolvida na produção ou venda de pornografia for considerada culpada mais de uma vez, ou se o crime foi premeditado por um grupo e gerou lucros substanciais, então poderá enfrentar penas de prisão entre três e sete anos.

2025-01-05 20:49